证券代码：003016         证券简称：欣贺股份            公告编号：2023-004


                          欣贺股份有限公司
            第四届董事会第二十六次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于 2023
年 1 月 18 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2023 年 1
月 13 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席
董事 9 人，实际表决的董事 9 人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董
事长孙瑞鸿先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：
    1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本之债权人申报期
满办理工商变更登记暨修订<公司章程>部分条款的议案》
    董事会授权公司相关人员向市场监督管理局办理相关工商变更登记手续。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分
限制性股票减少注册资本之债权人申报期满办理工商变更登记暨修订<公司章程>
部分条款的公告》。


    特此公告。
                                                    欣贺股份有限公司董事会
                                                        2023 年 1 月 19 日



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