证券代码：003016          证券简称：欣贺股份           公告编号：2023-006



                           欣贺股份有限公司
              第四届董事会第二十七次会议决议的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于 2023
年 2 月 16 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2023 年 2
月 10 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席
董事 9 人，实际表决的董事 9 人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董
事长孙瑞鸿先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：
    1、审议通过《关于规范并新增经营范围暨修订<公司章程>部分条款的议案》
    董事会提请股东大会授权经营管理层全权办理本次工商变更登记等 具体事
宜。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议，公司将根据实际情况择期召开审议该议
案的股东大会。
    具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于规范并新增经
营范围暨修订<公司章程>部分条款的公告》。


    特此公告。
                                                    欣贺股份有限公司董事会
                                                          2023 年 2 月 17 日

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