证券代码：003016         证券简称：欣贺股份           公告编号：2023-012


                          欣贺股份有限公司
  关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 20 日召开第四届董
事会第二十八次会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分
条款的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过。
    具体情况如下：
    一、变更注册资本的原因
    1、2022 年 11 月 10 日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届
监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因
《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划
（草案修订稿）》”首次授予激励对象中有 1 人因个人原因离职，已不符合激励
对象条件，公司拟回购注销该激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计
48,000 股。
    2、2022 年 12 月 19 日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议和第四届
监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因
《激励计划（草案修订稿）》预留授予激励对象中有 10 人因第一个解除限售期
业绩考核不符合全部解除限售要求，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未
解除限售的限制性股票共计 42,603 股。
    具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性
股票的公告》（公告编号：2022-107、2022-115）。
    截至目前，公司总股本为 431,649,588 股，上述合计 90,603 股限制性股票回
购注销完成后，公司总股本将由 431,649,588 股减至 431,558,985 股；公司注册资

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   本相应由 431,649,588 元减至 431,558,985 元。
        注：
        1、2022 年 2 月 18 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性
   股票的议案》及《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》，公司将对 2 万股限制性股
   票进行回购注销。
        2、2022 年 5 月 20 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票
   的议案》及《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，公司将对 19 万股限制性股票进行回购注
   销。
        3、2022 年 5 月 30 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制
   性股票的议案》及《关于变更公司注册资本、住所暨修订<公司章程>部分条款的议案》，公司将对 27.54 万
   股限制性股票进行回购注销。
        4、2022 年 8 月 8 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性
   股票并调整回购价格的议案》及《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》，公司将对
   17.4 万股限制性股票进行回购注销。
        截至目前，上述回购注销手续已完成，工商变更登记手续均在办理中，相关手续全部完成后公司注册
   资本和总股本将相应减少，本次回购注销后公司的股本和注册资本变更情况以最终中国证券登记结算有限
   公司深圳分公司和市场监督管理部门的核准登记为准。

        二、《公司章程》修订情况
        根据上述变更事项，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订。具体修订内
   容如下：
                     修订前                                               修订后
第六条 公司注册资本为人民币 43,164.9588 万            第六条 公司注册资本为人民币 43,155.8985 万
元。                                                  元。
第十九条 公司的股份总数为 43,164.9588 万股， 第十九条 公司的股份总数为 43,155.8985 万股，
均为人民币普通股，无其他类型股票。                    均为人民币普通股，无其他类型股票。

        除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变，本议案尚需提交公司股东
   大会审议，董事会提请股东大会授权经营管理层负责办理本次工商变更登记等具
   体事宜。
        三、其他情况说明
        本次回购注销限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国
   公司法》等相关法律法规的规定，本次回购注销限制性股票暨减少注册资本事项
   经股东大会审议通过后，公司将通知债权人，公司债权人自公告之日起 45 日内
   有权要求本公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权
   利的，本次减少注册资本将按法定程序办理注册资本的变更登记并修订《公司章
   程》相应条款。
        特此公告。
                                                                     欣贺股份有限公司董事会
                                                                              2023 年 2 月 21 日
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