证券代码：003020          证券简称：立方制药         公告编号：2020-004



                     合肥立方制药股份有限公司
                第四届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     合肥立方制药股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第六次会议于
2020 年 12 月 24 日以电话、短信等方式通知公司全体监事。会议于 2020 年 12
月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公
司部分高级管理人员列席会议。会议由监事会主席汪琴女士主持。会议召集及召
开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     二、监事会会议审议情况
     与会监事经过认真审议和表决，审议通过了如下议案：
    （一）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    在确保公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提下，使用不超过人民币
35,000 万元（含 35,000 万元）闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司业务
开展以及募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，并且可以提高
资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的
利益的情形。同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    审议结果：通过
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （二）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下，公司使用不超过人民
币 40,000 万元（含 40,000 万元）闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及
子公司业务开展，并且可以提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用闲置自有资金进行现
金管理。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    审议结果：通过
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
     三、备查文件
     1、合肥立方制药股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。




                                                  合肥立方制药股份有限公司
                                                           监事会
                                                      2020 年 12 月 29 日