证券代码：003020       证券简称：立方制药           公告编号：2020-009


                          合肥立方制药股份有限公司
              关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    经合肥立方制药股份有限公司（以下称“公司”或“立方制药”）第四届董事会第
七次会议审议通过，决定于2021年1月13日下午14:00召开2021年第一次临时股东大
会。现将股东大会的相关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：经第四届董事会第七次会议审议通过，决定召开
本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易
业务规则和《公司章程》等的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年1月13日（星期三）下午14:00；
    （2）网络投票时间：
    通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 投 票 的 时 间 为 ：2021 年1月 13 日 9:15—9:25 、
9:30—11:30、下午13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年1月13日9:15-15:00。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议；
    （2）网络投票：公司将通过 深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票的时间内通过上述系统行使表决权。
    （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出
现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、会议的股权登记日：2021年1月6日。
       7、会议出席及列席对象：
       （1）截至2021年1月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
       （2）公司董事、监事和高级管理人员；
       （3）公司聘请的见证律师。
       8、现场会议召开地点：安徽省合肥市望江西路522号公司会议室。
       二、会议审议事项
       1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议
案》；
       2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
       3、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
       4、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
       5、《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》；
       6、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》；
       7、《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》；
       8、《关于修订<公司重大财务决策制度>的议案》。
       上述议案中议案1为特别议案，需经出席股东大会有表决权股份总数的2/3以上通
过。
       上述议案2、3将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者
是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股
份的股东以外的其他股东。
       以上议案已经公司2020年12月28日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，
部分议案经第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《证
券时报》 、《证 券日 报》、 《上海 证券报 》、《 中国 证券报 》及巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
       三、提案编码
       本次股东大会提案编码示例：

                                                                   备注
       提案编码                     提案名称                 该列打勾的栏
                                                               目可以投票
         100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
   非累积投票提案
               《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<
       1.00                                                                     √
               公司章程>并办理工商登记的议案》
               《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
       2.00                                                                     √
               议案》
               《 关 于使 用闲 置自 有资 金进 行现 金管 理的 议
       3.00                                                                     √
               案》
       4.00    《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》                         √
       5.00    《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》                         √
       6.00    《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》                         √
       7.00    《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》                         √
       8.00    《关于修订<公司重大财务决策制度>的议案》                         √
   四、现场会议登记方法
     1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
     （1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委
托人身份证复印件办理登记手续。
     （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手
续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表
人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
     （3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以
送 达 本 公 司 的 时 间 为 准 （ 须 在 2021 年 1月8 日17 ：30 前 送 达 或 发 送 电 子 邮 件 至
zqb@lifeon.cn，并来电确认）本次会议不接受电话登记。
     （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
     2、登记时间：2021年1月8日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30，电子邮件或信函
以到达公司的时间为准。
     3、现场登记地点：安徽省合肥市科学大道126号立方营销大楼6层。
     信函请寄：安徽省合肥市科学大道126号立方营销大楼6层，联系人：张园园，
电话：0551-65350370（信封请注明“股东大会”）
     电子邮箱：zqb@lifeon.cn
     4、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
     五、参加网络投票的具体操作流程
     本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件。
    六、备查文件
    1、合肥立方制药股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
    2、合肥立方制药股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。


    特此公告。




                                                合肥立方制药股份有限公司

                                                        董事会

                                                   2020年1 2 月29日
    附件一：

                        参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：363020
    2、投票简称：立方投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年1月13日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，
下午13:00－15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月13日（现场股东大会召开当日
）上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：

                                       授权委托书
       兹委托               代表本人（单位）出席合肥立方制药股份有限公司2021年
第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的
事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
       委托人对受托人的表决指示如下：

                                                                       同   反   弃
                                                             备注
                                                                       意   对   权
提案
                            提案名称                       该列打勾
编码
                                                           的栏目可
                                                             以投票
  100 总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √
非累积投票提案
      《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公
1.00                                                           √
      司章程>并办理工商登记的议案》
      《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
2.00                                                           √
      案》
3.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》                √
4.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》                  √
5.00 《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》                  √
6.00 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》                  √
7.00 《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》                  √
8.00 《关于修订<公司重大财务决策制度>的议案》                  √


       委托人姓名或名称：
       委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
       委托人持股数量：
       委托人股东账户号码：
       受托人签名：
       受托人身份证号码：
       委托日期：
       委托期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。


       委托人签名（或盖章）：


       附注：
       1、各选项中，对于非累积投票提案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选
择一项，多选无效，不填表示弃权。
    2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公
章，法定代表人需签字。
    3、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿
进行表决。
    4、授权委托人为自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并由
法定代表人签字。
    附件三：

                       合肥立方制药股份有限公司
                2021年第一次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/
法人股东名称

自然人股东身份证
                                     法人股东法定代
号 码/ 法 人股 东 统
                                     表人姓名
一社会信用代码

股东账户号码                         持股数量

出席会议人员
                                     是否委托
姓名
代理人姓名                           代理人身份证号
（如适用）                           码（如适用）

联系电话                             电子邮件


传真号码                             邮政编码


联系地址



附注：
    1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
    2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于股东大会通知文件中所规定的期限
之前以信函或电子邮件方式送达公司，不接受电话登记。
    3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。