证券代码：003020          证券简称：立方制药          公告编号：2021-002



                     合肥立方制药股份有限公司
               2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开和出席情况
     1、召开时间
     （1）现场会议时间：2021 年 1 月 13 日（星期三）下午 14:00。
     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021
年 1 月 13 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为：2021 年 1 月 13 日 9:15-15:00。
     2、现场会议召开地点：安徽省合肥市望江西路 522 号公司会议室。
     3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
     4、会议召集人：公司董事会。
     5、会议主持人：公司董事长季俊虬先生。
     6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。
     7、会议出席情况
     通过现场和网络投票的股东及代理人 39 名，代表股份 63,241,963 股，占公
司有表决权股份总数的 68.27%。
     其中：通过现场投票的股东 21 名，代表股份 63,223,974 股，占公司有表决
权股份总数的 68.25%。
     通过网络投票的股东 18 名，代表股份 17,989 股，占公司有表决权股份总
数的 0.02%。
    中小股东出席会议情况
    通过现场和网络投票的中小股东及代理人 31 名，代表股份 7,617,163 股，
占公司有表决权股份总数的 8.22%。
    其中：通过现场投票的中小股东及代理人 13 名，代表股份 7,599,174 股，
占公司有表决权股份总数的 8.20%。
    通过网络投票的中小股东及代理人 18 名，代表股份 17,989 股，占公司有
表决权股份总数的 0.02%。
    8、公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员
列席了会议。见证律师列席会议对本次会议进行见证。
    二、议案审议和表决情况
     本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如
下议案：
    1、 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记
       的议案》
    表决情况：
    同意：63,235,663股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99%；
    反对：6,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.01%；
    弃权：0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00%；
    审议结果：本议案为特别决议事项，获出席本次股东大会的股东及代理人所
持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得通过。
    2、 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决情况：
    同意：63,232,763股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99%；
    反对：9,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.01%；
    弃权：0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00%；
    其中中小股东表决情况：
    同意：7,607,963股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的99.88%；
    反对：9,200股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的0.12%；
弃权：0 股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的 0.00%；
审议结果：通过。
3、 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：
同意：63,232,763股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99%；
反对：9,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.01%；
弃权：0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；
其中中小股东表决情况：
同意：7,607,963股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的99.88%；
反对：9,200股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的0.12%；
弃权：0 股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的 0.00%；
审议结果：通过。
4、 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
表决情况：
同意：63,235,663股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99%；
反对：6,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.01%；
弃权：0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%；
审议结果：通过。
5、 《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》
表决情况：
同意：63,235,663股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99%；
反对：6,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.01%；
弃权：0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%；
审议结果：通过。
6、 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
表决情况：
同意：63,235,663股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99%；
反对：6,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.01%；
弃权：0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%；
    审议结果：通过。
    7、 《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
    表决情况：
    同意：63,235,663股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99%；
    反对：6,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.01%；
    弃权：0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%；
    审议结果：通过。
    8、 《关于修订<公司重大财务决策制度>的议案》
    表决情况：
    同意：63,235,663股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99%；
    反对：6,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.01%；
    弃权：0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%；
    审议结果：通过。
    三、律师出具的法律意见
    北京市竞天公诚律师事务所委派见证律师马宏继、李梦出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符
合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规
定，合法有效。
    四、备查文件
     1、合肥立方制药股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
     2、北京市竞天公诚律师事务所关于合肥立方制药股份有限公司 2021 年第
一次临时股东大会的法律意见书。




                                           合肥立方制药股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2021 年 1 月 14 日