证券代码：003020          证券简称：立方制药         公告编号：2021-008



                     合肥立方制药股份有限公司
                 第四届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     合肥立方制药股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第九次会议于
2021 年 3 月 10 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会议于 2021
年 3 月 13 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长季
俊虬先生主持。
     本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
     二、董事会会议审议情况
     与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：
    (一) 《关于修改<合肥立方制药股份有限公司章程>的议案》
    同意公司经营范围中增加“滴眼剂”和“自营和代理各类商品及技术的进出
口业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口的特殊商品除外）”，并相
应修改《公司章程》第十三条。
    修改后的《公司章程》第十三条为：
    “经依法登记，公司的经营范围为：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、软膏剂（含
激素类）、小容量注射剂（含抗肿瘤类）、原料药（多西他赛、非洛地平、二巯丁
二酸、门冬氨酸鸟氨酸、佐芬普利钙、甲磺酸多沙唑嗪、二巯丙磺钠、丹皮酚、
尿素、帕潘立酮、曲克芦丁、罗氟司特、盐酸哌甲酯）、凝胶剂、乳膏剂、滴眼
剂、中药前处理、中药饮片、提取车间、制药机械、化工原料（不含危险品）的
生产、销售（在许可证有效期内经营）；药品研发、技术转让；经营本企业自产
产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家
限定除外）；功能性化妆品原料研发、生产、销售、服务；医药中间体的生产、
销售；租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家规定的专营进出口
商品和国家禁止进出口的特殊商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）”（注：具体以工商登记机关核准登记信息为准）。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    审议结果：通过
    该议案尚需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司管理层根
据上述变更办理相关工商变更登记手续。
    (二) 《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    公司董事会提议召开 2021 年第二次临时股东大会，审议《关于修改<合肥立
方制药股份有限公司章程>的议案》，会议具体召开时间、地点、会议议程和议案
等具体事宜，详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
召开 2021 年第二次临时股东大会通知》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    审议结果：通过
     三、备查文件
     1、合肥立方制药股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。




                                             合肥立方制药股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2021 年 3 月 15 日