证券代码：003020            证券简称：立方制药           公告编号：2021-009



                     合肥立方制药股份有限公司
       关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     合肥立方制药股份有限公司（以下称“公司”或“立方制药”）于 2021 年
3 月 13 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改<合肥立方制药
股份有限公司章程>的议案》，同意公司因发展需要在原经营范围基础上增加部分
内容，并对《公司章程》中相应条款进行修订，具体内容如下：
     一、公司经营范围变更情况

          变更前经营范围                           变更后经营范围
片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、软膏剂（含       片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、软膏剂（含
激素类）、小容量注射剂（含抗肿瘤类）、   激素类）、小容量注射剂（含抗肿瘤类）、
原料药（多西他赛、非洛地平、二巯丁       原料药（多西他赛、非洛地平、二巯丁
二酸、门冬氨酸鸟氨酸、佐芬普利钙、       二酸、门冬氨酸鸟氨酸、佐芬普利钙、
甲磺酸多沙唑嗪、二巯丙磺钠、丹皮酚、     甲磺酸多沙唑嗪、二巯丙磺钠、丹皮酚、
尿素、帕潘立酮、曲克芦丁、罗氟司特、     尿素、帕潘立酮、曲克芦丁、罗氟司特、
盐酸哌甲酯）、凝胶剂、乳膏剂、中药       盐酸哌甲酯）、凝胶剂、乳膏剂、滴眼剂、
前处理、中药饮片、提取车间、制药机       中药前处理、中药饮片、提取车间、制
械、化工原料（不含危险品）的生产、       药机械、化工原料（不含危险品）的生
销售（在许可证有效期内经营）；药品       产、销售（在许可证有效期内经营）；药
研发、技术转让；经营本企业自产产品       品研发、技术转让；经营本企业自产产
的出口业务和本企业所需的机械设备、       品的出口业务和本企业所需的机械设
零配件、原辅材料的进口业务（国家限       备、零配件、原辅材料的进口业务（国
定除外）；功能性化妆品原料研发、生       家限定除外）；功能性化妆品原料研发、
产、销售、服务；医药中间体的生产、       生产、销售、服务；医药中间体的生产、
销售；租赁。（依法须经批准的项目，       销售；租赁；自营和代理各类商品及技
经相关部门批准后方可开展经营活动）       术的进出口业务(国家规定的专营进出
                                         口商品和国家禁止进出口的特殊商品
                                         除外)。（依法须经批准的项目，经相关
                                         部门批准后方可开展经营活动）


     二、《公司章程》修订情况
       修订前《公司章程》                      修订后《公司章程》
        修订前《公司章程》                     修订后《公司章程》
第十三条 经依法登记，公司的经营      第十三条 经依法登记，公司的经营范
范围为：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、     围为：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、软膏
软膏剂（含激素类）、小容量注射剂     剂（含激素类）、小容量注射剂（含抗肿
（含抗肿瘤类）、原料药（多西他赛、   瘤类）、原料药（多西他赛、非洛地平、
非洛地平、二巯丁二酸、门冬氨酸鸟     二巯丁二酸、门冬氨酸鸟氨酸、佐芬普
氨酸、佐芬普利钙、甲磺酸多沙唑嗪、   利钙、甲磺酸多沙唑嗪、二巯丙磺钠、
二巯丙磺钠、丹皮酚、尿素、帕潘立     丹皮酚、尿素、帕潘立酮、曲克芦丁、
酮、曲克芦丁、罗氟司特、盐酸哌甲     罗氟司特、盐酸哌甲酯）、凝胶剂、乳膏
酯）、凝胶剂、乳膏剂、中药前处理、   剂、滴眼剂、中药前处理、中药饮片、
中药饮片、提取车间、制药机械、化     提取车间、制药机械、化工原料（不含
工原料（不含危险品）的生产、销售     危险品）的生产、销售（在许可证有效
（在许可证有效期内经营）；药品研     期内经营）；药品研发、技术转让；经营
发、技术转让；经营本企业自产产品     本企业自产产品的出口业务和本企业所
的出口业务和本企业所需的机械设       需的机械设备、零配件、原辅材料的进
备、零配件、原辅材料的进口业务（国   口业务（国家限定除外）；功能性化妆品
家限定除外）；功能性化妆品原料研     原料研发、生产、销售、服务；医药中
发、生产、销售、服务；医药中间体     间体的生产、销售；租赁；自营和代理
的生产、销售；租赁。（依法须经批     各类商品及技术的进出口业务(国家规
准的项目，经相关部门批准后方可开     定的专营进出口商品和国家禁止进出口
展经营活动）                         的特殊商品除外)。（依法须经批准的项
                                     目，经相关部门批准后方可开展经营活
                                     动）
     除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商登记
机关核准登记信息为准。
     本次变更公司经营范围及修订《公司章程》事项，尚需提交 2021 年第二次
临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商
变更登记手续。
     三、备查文件
     1、合肥立方制药股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
     2、合肥立方制药股份有限公司章程。


     特此公告。



                                              合肥立方制药股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                    2021 年 3 月 15 日