证券代码：003020         证券简称：立方制药      公告编号：2021-010


                       合肥立方制药股份有限公司
            关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    经合肥立方制药股份有限公司（以下称“公司”或“立方制药”）第四届董事会第
九次会议审议通过，决定于2021年3月30日下午15:00召开2021年第二次临时股东大
会。现将股东大会的相关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：经第四届董事会第九次会议审议通过，决定召开
本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易
业务规则和《公司章程》等的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年3月30日（星期二）下午15:00；
    （2）网络投票时间：
    通 过深圳证券交易所交易系统投票的时间 为： 2021 年3月 30日 9:15—9:25 、
9:30—11:30、下午13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年3月30日9:15-15:00。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议；
    （ 2 ）网络 投票： 公司将通 过深圳 证券交 易所交易系 统和互 联网投票 系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票的时间内通过上述系统行使表决权。
    （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出
现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、会议的股权登记日：2021年3月22日。
    7、会议出席及列席对象：
    （1）截至2021年3月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
    8、现场会议召开地点：安徽省合肥市望江西路522号公司会议室。
    二、会议审议事项
    1、《关于修改<合肥立方制药股份有限公司章程>的议案》。
    上述议案为特别议案，需经出席股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。同
时，提请股东大会授权公司管理层根据上述变更事项办理相关工商变更登记、备案
手续等事宜。
    以上议案已经公司2021年3月13日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，具
体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例：
                                                                  备注
    提案编码                     提案名称                   该列打勾的栏
                                                              目可以投票
       100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
   非累积投票提案
               《关于修改<合肥立方制药股份有限公司章程>
       1.00                                                      √
               的议案》
   四、现场会议登记方法
    1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
    （1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委
托人身份证复印件办理登记手续。
    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手
续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表
人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
    （3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以
送 达 本 公 司的时间为准（须 在 2021 年3月25 日 17：30前送达或发送电子 邮件至
zqb@lifeon.cn，并来电确认）本次会议不接受电话登记。
    （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    2、登记时间：2021年3月25日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30，电子邮件或信
函以到达公司的时间为准。
    3、现场登记地点：安徽省合肥市科学大道126号立方营销大楼6层。
    信函请寄：安徽省合肥市科学大道126号立方营销大楼6层，联系人：张园园，
电话：0551-65350370（信封请注明“股东大会”）
    电子邮箱：zqb@lifeon.cn
    4、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件。
    六、备查文件
    1、合肥立方制药股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。


    特此公告。




                                                   合肥立方制药股份有限公司

                                                            董事会

                                                        2021年3 月15日
    附件一：

                        参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：363020
    2、投票简称：立方投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年3月30日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，
下午13:00－15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月30日（现场股东大会召开当日
）上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：

                                     授权委托书
       兹委托             代表本人（单位）出席合肥立方制药股份有限公司2021年
第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的
事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
       委托人对受托人的表决指示如下：
                                                                    同   反   弃
                                                           备注
                                                                    意   对   权
提案
                          提案名称                      该列打勾
编码
                                                        的栏目可
                                                          以投票
  100 总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
非累积投票提案
       《关于修改<合肥立方制药股份有限公司章程>
1.00                                                         √
       的议案》
     委托人姓名或名称：
       委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
       委托人持股数量：                 委托人股东账户号码：
       受托人签名：                     受托人身份证号码：
       委托日期：
       委托期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。


       委托人签名（或盖章）：



    附注：
    1、各选项中，对于非累积投票提案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选
择一项，多选无效，不填表示弃权。
    2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公
章，法定代表人需签字。
    3、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿
进行表决。
    4、授权委托人为自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并由
法定代表人签字。