证券代码：003020            证券简称：立方制药              公告编号：2021-017


                          合肥立方制药股份有限公司
                   关于召开 2020 年年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    经合肥立方制药股份有限公司（以下称“公司”或“立方制药”）第四届董事会第
十次会议审议通过，决定于2021年4月29日下午14:00召开2020年年度股东大会。现
将股东大会的相关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2020年年度股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：经第四届董事会第十次会议审议通过，决定召开
本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易
业务规则和《公司章程》等的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年4月29日（星期四）下午14:00；
    （2）网络投票时间：
    通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 投 票 的 时 间 为 ：2021 年4月 29 日 9:15—9:25 、
9:30—11:30、下午13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年4月29日9:15-15:00。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议；
    （2）网络投票：公司将通过 深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票的时间内通过上述系统行使表决权。
    （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出
现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、会议的股权登记日：2021年4月22日。
    7、会议出席及列席对象：
    （1）截至2021年4月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
    8、现场会议召开地点：安徽省合肥市望江西路522号公司会议室。
    二、会议审议事项
    1、《2020年年度报告及摘要》；
    2、《2020年度董事会工作报告》；
    3、《2020年度监事会工作报告》；
    4、《2020年度财务决算报告》；
    5、《2021年度财务预算报告》；
    6、《2020年度利润分配方案》；
    7、《关于公司及子公司向银行申请授信及融资的议案》；
    8、《关于聘请2021年度财务审计机构的议案》；
    9、《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    上述议案6、8、9将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资
者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上
股份的股东以外的其他股东。
    以上第1、2、4、5、6、7、8、9项议案已经公司2021年4月7日召开的第四届董
事会第十次会议审议通过；第3项议案已经公司2021年4月7日召开的第四届监事会第
七次会议审议通过；第6、8、9项议案已经独立董事发表有关独立意见。具体内容详
见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例：

                                                            备注
提案
                          提案名称                    该列打勾的栏
编码
                                                        目可以投票
 100   总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √
非累积投票提案
1.00 《2020年年度报告及摘要》                                                √
2.00 《2020年度董事会工作报告》                                              √
3.00 《2020年度监事会工作报告》                                              √
4.00 《2020年度财务决算报告》                                                √
5.00 《2021年度财务预算报告》                                                √
6.00 《2020年度利润分配方案》                                                √
        《 关 于 公 司及 子 公司 向 银 行申 请 授信 及 融 资的 议            √
7.00
        案》
8.00 《关于聘请2021年度财务审计机构的议案》                                  √
9.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》                                      √
四、现场会议登记方法
     1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
     （1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委
托人身份证复印件办理登记手续。
     （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手
续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表
人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
     （3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以
送 达 本 公 司 的 时 间 为 准 （ 须 在2021 年 4 月26 日17 ：30 前 送 达 或 发 送 电 子 邮 件 至
zqb@lifeon.cn，并来电确认）本次会议不接受电话登记。
     （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
     2、登记时间：2021年4月26日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30，电子邮件或信
函以到达公司的时间为准。
     3、现场登记地点：安徽省合肥市科学大道126号立方营销大楼6层。
     信函请寄：安徽省合肥市科学大道126号立方营销大楼6层，联系人：张园园，
电话：0551-65350370（信封请注明“股东大会”）
     电子邮箱：zqb@lifeon.cn
     4、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
     五、参加网络投票的具体操作流程
     本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件。
六、备查文件
1、合肥立方制药股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。


特此公告。




                                            合肥立方制药股份有限公司

                                                    董事会

                                                  2021年4月9日
    附件一：

                        参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：363020
    2、投票简称：立方投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年4月29日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，
下午13:00－15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月29日（现场股东大会召开当日
）上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       附件二：

                                     授权委托书
       兹委托             代表本人（单位）出席合肥立方制药股份有限公司2020年
年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进
行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
       委托人对受托人的表决指示如下：

                                                                    同   反   弃
                                                         备注
                                                                    意   对   权
提案
                          提案名称                    该列打勾的
编码
                                                      栏目可以投
                                                          票
 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
                               非累积投票提案
1.00     《2020年年度报告及摘要》                          √
2.00     《2020年度董事会工作报告》                        √
3.00     《2020年度监事会工作报告》                        √
4.00     《2020年度财务决算报告》                          √
5.00     《2021年度财务预算报告》                          √
6.00     《2020年度利润分配方案》                          √
         《关于公司及子公司向银行申请授信及融资
7.00                                                       √
         的议案》
8.00     《关于聘请2021年度财务审计机构的议案》            √
9.00     《关于调整公司独立董事津贴的议案》                √
       委托人姓名或名称：
       委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
       委托人持股数量：                 委托人股东账户号码：
       受托人签名：                     受托人身份证号码：
       委托日期：
       委托期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。


       委托人签名（或盖章）：



    附注：
    1、各选项中，对于非累积投票提案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选
择一项，多选无效，不填表示弃权。
    2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公
章，法定代表人需签字。
       3、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿
进行表决。
    4、授权委托人为自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并由
法定代表人签字。