合肥立方制药股份有限公司
                    2020 年度监事会工作报告


    2020 年，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》和
公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行自身的职责,依法独立行使职
权,促进公司规范运作,积极维护公司、全体股东及员工的合法权益。监事会对公
司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活
动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查,
促进公司的健康、持续发展。
    一、报告期内，监事会日常工作开展情况
    严格按照《公司法》、《公司章程》及股东大会、《监事会议事规则》规定的
权限和程序召开监事会，2020 年共召开了 4 次监事会会议，三名监事会成员均
全部出席。同时监事会成员出席了 2019 年度股东大会和 2 次临时股东大会，部
分成员列席董事会会议 5 次，有效履行了监事会工作职责。
    2020 年，第四届监事会共召开 4 次会议，会议及决议情况如下：
（一）第四届监事会第三次会议
    2020 年 1 月 19 日召开第四届监事会第三次会议，审议通过《关于审议 2019
年度审计部工作报告的议案》。
（二）第四届监事会第四次会议
    2020 年 3 月 20 日召开第四届监事会第四次会议，审议通过如下议案：
    1、2019 年度监事会工作报告；
    2、2019 年度财务决算报告；
    3、2020 年度财务预算报告；
    4、2019 年度利润分配方案；
    5、关于聘请 2020 年度财务审计机构的议案；
    6、关于审议合肥立方制药股份有限公司 2017、2018、2019 年度审计报告的
议案。
（三）第四届监事会第五次会议
    2020 年 7 月 21 日召开第四届监事会第五次会议，审议通过《关于审议合肥
立方制药股份有限公司 2017、2018、2019 年度及 2020 年 1-6 月审计报告的议案》
及《关于延长〈关于合肥立方制药股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票
并在深圳证券交易所上市的议案〉决议有效期的议案》。
（四）第四届监事会第六次会议
    2020 年 12 月 28 日召开第四届监事会第六次会议，审议通过如下议案：
    1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；
    2、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案。
    二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
    监事会认为：公司的运作及经营符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》
的规定；公司决策程序合法，并建立有较为完善的内部控制制度；董事、高级管
理人员执行公司职务时，没有违反法律法规、《公司章程》，没有出现损害公司利
益的行为。
    三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
    公司监事会认真检查了公司的财务制度和财务管理情况，审阅了财务报告，
公司监事会认为：公司各项费用的支出合理，各项计提符合国家法律、法规和《公
司章程》的规定；公司财务管理基础工作进一步加强，财务管理规范有序、制度
健全、管理完善，财务运行状况良好；公司财务报告的内容及格式严格按照国家
财政法规、中国证监会及企业会计准则的相关规定进行编制；中汇会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，
审计意见客观、真实、公正地反映了公司 2020 年度的财务状况、经营成果和现
金流量，监事会同意其对公司 2020 年度财务报告出具的审计意见。
    四、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况
    公司监事会认为：公司进一步改善了内部控制治理环境、增强了内部控制治
理能力，提升了内部控制治理效率；内部控制管理体系运行有效，确保了内部控
制制度的贯彻执行和生产经营活动的正常开展。


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                                                           监事会
                                                       2021 年 4 月 7 日