证券代码：003020           证券简称：立方制药        公告编号：2021-031



                     合肥立方制药股份有限公司
               第四届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    合肥立方制药股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十一次会议
于 2021 年 4 月 22 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会议于
2021 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事
长季俊虬先生主持。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：
    1、 《关于<2021 年第一季度报告>的议案》
    经审核，董事会认为公司《2021 年第一季度报告》编制和审议的程序符合
法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2021 年第一季度报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）。
    《2021 年第一季度报告正文》具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年第一季度报告正文》（公告编号：
2021-031）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    审议结果：通过
    2、 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    审议结果：通过
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信
息披露管理办法》。
    3、 《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    审议结果：通过
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内
幕信息知情人登记制度》。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第十一次会议决议；
    2、内幕信息知情人登记制度；
    3、信息披露管理办法。




                                            合肥立方制药股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2021 年 4 月 27 日