证券代码：003020          证券简称：立方制药         公告编号：2021-057



                     合肥立方制药股份有限公司
               第四届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    合肥立方制药股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十二次会议
于 2021 年 8 月 4 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会议于
2021 年 8 月 14 日在阿尔卡迪亚酒店会议室以现场表决的方式召开，会议应出席
董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议
由公司董事长季俊虬先生主持。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：
    1、 《2021 年半年度报告全文及摘要》
    经审核，董事会认为公司《2021 年半年度报告全文及摘要》编制和审议的
程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    《2021 年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）。
    《2021 年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-056）。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    审议结果：通过
    2、 《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    经审核，董事会认为公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》如实反映了公司募集资金存放与使用情况。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    审议结果：通过
    3、 《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《审
计委员会工作细则》。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    审议结果：通过
    4、 《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《提
名委员会工作细则》。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    审议结果：通过
    5、 《关于选举王清为公司第四届董事会董事的议案》
    同意选举王清女士为第四届董事会董事，若王清女士当选公司董事，同意其
同时担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之
日起至公司第四届董事会届满之日止。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2021
年第三次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举非独立董事
暨聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2021-059）。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    审议结果：通过
    6、 《关于聘任王清为公司副总经理的议案》
    同意聘任王清女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公
司第四届董事会届满之日止。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见.
    具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举非独立董事
暨聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2021-059）。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    审议结果：通过
    7、 《关于修改<合肥立方制药股份有限公司章程>的议案》
    同意修改公司《章程》第六十七条、第一百零七条、第一百一十二条、第一
百一十四条相关内容。
    通过《合肥立方制药股份有限公司章程修正案》，同时提请股东大会授权公
司管理层根据上述变更事项办理相关工商变更登记、备案手续等事宜。
    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《<
合肥立方制药股份有限公司章程>修订对比表》。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    审议结果：通过
    8、 《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第三次
临时股东大会的通知》（公告编号：2021-060）。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    审议结果：通过
    三、备查文件
    1、《第四届董事会第十二次会议决议》；
    2、《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
    3、《审计委员会工作细则》；
    4、《提名委员会工作细则》；
    5、《合肥立方制药股份有限公司章程修正案》。
合肥立方制药股份有限公司
          董事会
      2021 年 8 月 17 日