证券代码：003020         证券简称：立方制药          公告编号：2021-058



                       合肥立方制药股份有限公司
                     第四届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    合肥立方制药股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第九次会议于
2021 年 8 月 4 日以书面方式通知公司全体监事。会议于 2021 年 8 月 14 日在阿
尔卡迪亚酒店会议室以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司
部分高级管理人员和保荐代表人列席会议。会议由监事会主席汪琴女士主持。会
议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。

    二、监事会会议审议情况
    与会监事经过认真审议和表决，审议通过了如下议案：
    （一） 《2021 年半年度报告全文及摘要》
    经审核，监事会认为公司《2021 年半年度报告全文及摘要》编制和审议的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2021 年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）。
    《2021 年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-056）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    审议结果：通过
    （二） 《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    经审核，监事会认为公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》如实反映了公司募集资金存放与使用情况。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    审议结果：通过
    三、备查文件
    1、《第四届监事会第九次会议决议》。



                                                  合肥立方制药股份有限公司
                                                            监事会
                                                      2021 年 8 月 17 日