民生证券股份有限公司

                     关于合肥立方制药股份有限公司

                 部分募集资金投资项目延期的核查意见



     民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为合肥
立方制药股份有限公司（以下简称“立方制药”或“公司”）首次公开发行股票
并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和
《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》等有关规定，对
立方制药部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

     一、募集资金基本情况

     经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥立方制药股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2020]2815 号）核准，公司向社会公开发行人民币
普通股（A 股）2,316 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00
元，发行价格为 23.13 元/股，本次发行募集资金总额为 53,569.08 万元，扣除发
行费用后募集资金净额为 47,667.05 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计
师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于 2020 年 12 月 9 日出具了“中汇会
验[2020]6771 号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并且公司
及相关子公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》《募集资
金四方监管协议》。

     二、募集资金使用情况

     公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募投项目及募集资金使
用计划如下：

                                                                      单位:万元
序                                            使用募集资
               项目名称         投资总额                    建设期    实施主体
号                                                金
 1    渗透泵制剂车间建设项目      24,256.32     17,661.03   24 个月   立方制药
 2    药物研发中心建设项目                    12,680.32       9,232.54    24 个月       立方制药
 3    原料药生产项目一期                      18,531.07      13,492.48    24 个月       大禹制药
 4    补充流动资金项目                        10,000.00       7,281.00        -             -
             合     计                        65,467.71      47,667.05        -             -

     三、募投项目延期原因

     由于“药物研发中心建设项目”及“原料药生产项目一期”项目相关土地使
用权取得较晚及疫情影响，导致上述项目实际开工建设时间较晚。目前上述募投
项目工程施工进度滞后于招股说明书披露的建设计划，根据当前建设情况及后续
规划，经审慎研究后，公司拟延长“药物研发中心建设项目”“原料药生产项目
一期”项目的建设期限。

     四、本次调整部分募投项目实施进度情况

                                                                                      单位：万元
                                      截至 2021 年 11
                         募集资金                       调整前预计项目达          调整后预计项目
序                                    月 30 日募集资
       项目名称          承诺投资                       到预定可使用状态          达到预定可使用
号                                    金实际投入金
                           金额                               日期                    状态日期
                                            额
     药物研发中心
1                          9,232.54            23.09    2022 年 12 月 15 日   2024 年 3 月 31 日
     建设项目
     原料药生产项
2                         13,492.48         1,759.02    2022 年 12 月 15 日   2023 年 6 月 30 日
     目一期

     五、本次延期对公司经营的影响

     本次募投项目延期是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定，不涉及募
投项目实施主体、实施地点、投资用途及规模的变更，不会对募投项目的实施产
生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会
对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。本次调整是为了
更好地保证募投项目建设质量，实现募投项目建设目标，合理有效地配置资源。
公司将继续加强对募投项目建设进度的管理和监督，及时关注市场环境变化，保
障项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率。

     六、公司审议程序
    公司于 2021 年 12 月 28 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会
第十一次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公
司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

    七、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：

    公司本次募投项目延期相关事项已经公司 2021 年 12 月 28 日召开的第四届
董事会第十六次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事发表
了明确同意的独立意见，履行了必要的内部审批程序。公司本次募投项目延期事
项不涉及实施主体、实施地点、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改
变募集资金投向，或因不当变更而损害公司股东利益的情形。保荐机构同意公司
本次募投项目延期事项。
   （此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于合肥立方制药股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页）




   保荐代表人：__________________         __________________

                     任绍忠                      钟德颂




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                                                          年   月   日