证券代码：003020          证券简称：立方制药        公告编号：2022-004



                     合肥立方制药股份有限公司
               第四届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议于 2022 年 1 月 19 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会议
于 2022 年 1 月 22 日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯方式出席会议董事 3 人，独立董
事刘守金先生、周世虹先生和杨模荣先生以通讯方式出席会议并表决。公司部分
监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长季俊虬先生主持。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：
    1、《关于转让南京迈诺威医药科技有限公司部分股权的议案》
    同意公司以人民币 3209.88 万元的价格转让南京迈诺威医药科技有限公司
4.9383%的股权（对应注册资本 8 万元），受让方分别为平潭文周瑞吉投资合伙企
业（有限合伙）（受让 7.6262 万元注册资本，对应 4.7075%股权）、平潭凡润企业
管理合伙企业（有限合伙）（受让 0.3738 万元注册资本，对应 0.2307%股权）。
    授权公司董事长季俊虬先生与交易方具体洽谈股权转让具体事宜及签署上
述股权转让协议等相关文件。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让参股公司
部分股权的公告》（公告编号：2022-005）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    审议结果：通过
三、备查文件
1、《合肥立方制药股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。
特此公告。


                                        合肥立方制药股份有限公司
                                                  董事会
                                               2022年1月25日