证券代码：003020               证券简称：立方制药               公告编号：2022-009


                       合肥立方制药股份有限公司
                   关于召开2021年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    经合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”或“立方制药”）第四届董
事会第十八次会议审议通过，决定于2022年5月9日下午14:30召开2021年年度股东
大会。现将股东大会的相关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021年年度股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。
    公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大
会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易业务规则和《公司章程》等规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2022年5月9日（星期一）下午14:30；
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2022年5月9日9:15—9:25、9:30—
11:30、下午13:00—15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年5月9日9:15-15:00。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议；
    （ 2 ）网 络 投票 ：公司 将 通过 深 圳证 券交易 所 交易 系 统和 互联 网 投 票系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票的时间内通过上述系统行使表决权。
    （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出
现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、会议的股权登记日：2022年4月27日。
    7、会议出席及列席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    截至2022年4月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    8、现场会议召开地点：安徽省合肥市望江西路522号公司会议室。
    二、会议审议事项
    1、提交本次股东大会表决的提案如下：
                                                                    备注
提案编码                        提案名称                      该列打勾的栏
                                                                目可以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                           √
非累积投
票提案
  1.00   《2021年年度报告及摘要》                                  √
  2.00   《2021年度董事会工作报告》                                √
  3.00     《2021年度监事会工作报告》                              √
  4.00     《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》            √
           《关于变更公司注册资本、经营范围并修订 〈公司章
  5.00                                                             √
           程〉的议案》
           《关于公司及子公司向银行申请综合授信并提供担保的
  6.00                                                             √
           议案》
  7.00     《关于聘请2022年度财务审计机构的议案》                  √
  8.00     《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》              √
  9.00     《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》                √
  10.00    《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》                √
  11.00    《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》              √
  12.00    《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》              √
  13.00    《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》              √
  14.00    《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》              √
  15.00   《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》               √
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    2、议案1、2、4至9、11至15已经公司2022年4月15日召开的第四届董事会第十
八次会议审议通过；议案3、10已经公司2022年4月15日召开的第四届监事会第十二
次会议审议通过；议案4、7已经独立董事发表有关独立意见。具体内容详见公司
2022年4月19日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    3、对中小投资者表决单独计票的议案：议案4、7。中小投资者是指：除上市公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的
其他股东。
    4、特别决议议案：议案5，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。其余提案为普通决议事项，需经出席会议的股东（或
股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
    5、涉及关联股东回避表决的议案：无。
    6、议案4表决通过是议案5中注册资本变更表决结果生效的前提。
    三、现场会议登记方法
    1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
    （1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委
托人身份证复印件办理登记手续。
    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手
续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表
人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
    （3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以
送达本公司 的时间为 准（须在 2022 年 4月27 日17：30 前送达或 发送电子邮 件至
zqb@lifeon.cn，并来电确认），本次会议不接受电话登记。
    （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    2、登记时间：2022年4月27日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30，电子邮件或信
函以到达公司的时间为准。
    3、现场登记地点：安徽省合肥市科学大道126号立方营销大楼6层。
    信函请寄：安徽省合肥市科学大道126号立方营销大楼6层，联系人：张园园，
电话：0551-65350370（信封请注明“股东大会”）
    电子邮箱：zqb@lifeon.cn
    4、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
    温馨提示：鉴于防疫的需要，出席现场会议的，应当做好健康筛查，符合当地
适时发布的新冠疫情防控要求。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件1。
    六、备查文件
    1、《合肥立方制药股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；
    2、《合肥立方制药股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。
    特此公告。




                                                   合肥立方制药股份有限公司
                                                              董事会
                                                           2022年4月19日
    附件1：

                        参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：363020
    2、投票简称：立方投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022年5月9日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00
－15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月9日（现场股东大会召开当日
）上午9:15，结束时间为2022年5月9日下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“
深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       附件2：

                                       授权委托书
       兹委托               代表本人（单位）出席合肥立方制药股份有限公司2021年
年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进
行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
       委托人对受托人的表决指示如下：
                                                            备注        同意 反对 弃权
提案
                            提案名称                     该列打勾的栏
编码
                                                           目可以投票
100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
                                 非累积投票提案
1.00    《2021年年度报告及摘要》                              √
2.00    《2021年度董事会工作报告》                            √
3.00    《2021年度监事会工作报告》                            √
        《 2021年度利 润分配 及资本公积 金转增 股 本预
4.00                                                          √
        案》
        《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公
5.00                                                          √
        司章程〉的议案》
        《关于公司及子公司向银行申请综合授信并提供
6.00                                                          √
        担保的议案》
7.00    《关于聘请2022年度财务审计机构的议案》                √
8.00    《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》            √
9.00    《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》              √
10.00 《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》                √
11.00 《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》              √
12.00 《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》              √
13.00 《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》              √
14.00 《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》              √
15.00 《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》              √


       委托人姓名或名称：
       委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
       委托人持股数量：
       委托人股东账户号码：
       受托人签名：
       受托人身份证号码：
       委托日期：
    委托期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。


    委托人签名（或盖章）：


    附注：
    1、各选项中，对于非累积投票提案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中
用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
    2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公
章，法定代表人需签字。
    3、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿
进行表决。
    4、授权委托人为自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并由
法定代表人签字。
    附件3：

                       合肥立方制药股份有限公司
                   2021年年度股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/
法人股东名称

自然人股东身份证
                                     法人股东法定代
号码/法人股东统
                                     表人姓名
一社会信用代码

股东账户号码                         持股数量

出席会议人员
                                     是否委托
姓名
代理人姓名                           代理人身份证号
（如适用）                           码（如适用）

联系电话                             电子邮件


传真号码                             邮政编码


联系地址



附注：
    1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
    2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于股东大会通知文件中所规定的期限
之前以信函或电子邮件方式送达公司，不接受电话登记。
    3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。