证券代码：003022           证券简称：联泓新科         公告编号：2020-016



                 联泓新材料科技股份有限公司
                      关于更换监事的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 22 日召

开第一届监事会第七次会议，审议通过《关于提请更换公司监事的议案》，同意

提名裴小凤女士为公司第一届监事会非职工监事候选人，任职自股东大会审议通

过之日起至本届监事会届满之日止。本议案尚需经公司股东大会审议。具体内容

如下：

    公司监事会于近日收到非职工监事冯玲女士书面辞职报告，冯玲女士因个人

原因申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。鉴于冯玲女士的辞

职将导致公司监事人数低于法定最低人数，根据相关法律法规、规范性文件及《公

司章程》的规定，冯玲女士的辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后生效。

在此期间，冯玲女士将按照有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规

定继续履行监事的职责。公司及监事会对冯玲女士在任职期间为公司发展做出的

贡献表示感谢。

    为保证监事会工作正常开展，经公司股东推荐，监事会审查被提名人的任职

资格后，同意提名裴小凤女士为公司第一届监事会非职工监事候选人，任职自股

东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

    裴小凤女士简历详见附件。


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特此公告。



                 联泓新材料科技股份有限公司

                             监事会

                       2020 年 12 月 22 日




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附件：裴小凤女士简历

    裴小凤，女，1978 年 6 月出生，中共党员，研究生学历，注册会计师、会

计师。曾任中国科学院国有资产经营有限责任公司股权管理部高级经理、财务与

稽核部高级经理、总经理助理、财务管理部副总经理。现任中国科学院控股有限

公司财务管理部总经理。

    截至公告日，裴小凤女士未持有公司股份，除在上述单位任职外，与其他持

有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，

未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市

规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。




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