联泓新科：2020年度董事会工作报告2021-03-24
联泓新材料科技股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）等法律法规以及《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）、《联泓新材料科技股份有限公司董事会议事规则》等规章
制度的规定，全体董事本着对股东负责的态度，忠实勤勉行使股东大会赋予的职
权，规范公司治理，勤勉尽责地开展各项工作。现将 2020 年度董事会主要工作
情况报告如下：
一、2020 年度主要经营业绩
报告期内，公司实现营业收入 593,136.02 万元，比上年增长 4.53%，归属
上市公司股东净利润 64,060.86 万元，比上年增长 20.46%；报告期末，公司总
资产 954,524.80 万元，归属于上市公司的净资产 544,707.66 万元，资产负债率
41.93%。
二、2020 年度董事会运作情况
（一）董事会召开情况
报告期内，公司董事会认真行使《公司章程》规定的职权，共召开 5 次正式
会议，合计审议议案 34 项，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的
议案未提出异议。所有会议的召开均符合法律、行政法规、规范性文件和《公司
章程》的规定。2020 年，董事会会议召开及审议议案如下：
会议名称 会议时间 审议议案
第一届董事会 1.《关于选举严乐平为审计委员会委员、战略
2020 年 1 月 3 日 委员会委员的议案》；
第八次会议 2.《关于原董事长及原董事任职不变的议案》
1.《关于<2019 年度经营工作报告>的议案》；
第一届董事会 2.《关于<2019 年度董事会工作报告>的议
2020 年 1 月 13 日 案》；
第九次会议 3.《关于确认 2019 年 7-12 月关联交易的议
案》；
4.《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》；
5.《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》；
6.《关于 2019 年度利润分配预案的议案》；
7.《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>
的议案》；
8.《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议
案》；
9.《关于会计政策变更的议案》；
10.《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议
案》
1.《关于确认 2020 年 1-6 月关联交易的议案》；
2.《关于同意批准报出 2020 年 1-6 月财务报
第一届董事会 表的议案》；
2020 年 7 月 10 日 3.《关于调整<2020 年度财务预算报告>的议
第十次会议 案》；
4.《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大
会的议案》
第一届董事会 《关于设立募集资金账户并签署资金监管协
2020 年 11 月 16 日
第十一次会议 议的议案》
1.《关于变更公司类型、注册资本及修改公司
章程并办理工商变更登记的议案》；
2.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金及已支付发行费用的议案》；
3.《关于使用募集资金补充流动资金的议案》；
4.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》；
5.《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的
议案》；
6.《关于 2021 年向金融机构申请综合授信额
度的议案》；
第一届董事会 7.《关于 2021 年间接控股股东为公司及子公
2020 年 12 月 22 日
第十二次会议 司向金融机构申请综合授信额度提供关联担
保的议案》；
8.《关于 2021 年开展套期保值业务的议案》；
9.《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议
案》；
10.《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
11.《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
12.《关于修改<对外担保管理办法>的议案》；
13.《关于修改<募集资金管理办法>的议案》；
14.《关于修改<董事、监事和高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；
15.《关于修改<信息披露管理办法>的议案》；
16.《关于修改<内幕信息知情人登记备案制
度>的议案》；
17.《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大
会的议案》
报告期末至本报告出具日，董事会召开及审议议案如下：
会议名称 会议时间 审议议案
第一届董事会 《关于任免联泓新材料科技股份有限公司高
2021 年 1 月 14 日
第十三次会议 级管理人员的议案》
第一届董事会 《关于签署收购新能凤凰(滕州)能源有限公
2021 年 2 月 18 日
第十四次会议 司 82.5%股权的框架协议暨关联交易的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》
的规定履行职责，共组织召开 3 次股东大会，严格按照股东大会决议及授权，认
真执行股东大会审议通过的各项议案合计 10 项，股东大会召开及审计议案如下：
会议名称 会议时间 审议议案
2020 年第一次
2020 年 1 月 3 日 《关于选举非独立董事的议案》
临时股东大会
1.《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》；
2.《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》；
2019 年年度股 3.《关于确认 2019 年 7-12 月关联交易的议案》；
2020 年 2 月 3 日 4.《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》；
东大会 5.《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》；
6.《关于 2019 年度利润分配预案的议案》；
7.《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
2020 年第二次 1.《关于确认 2020 年 1-6 月关联交易的议案》；
2020 年 7 月 20 日
临时股东大会 2.《关于调整<2020 年度财务预算报告>的议案》
报告期末至本报告出具日，股东大会召开及审议议案如下：
会议名称 会议时间 审议议案
1.《关于变更公司类型、注册资本及修改公司章
2021 年第一次 程并办理工商变更登记的议案》；
2021 年 1 月 7 日
临时股东大会 2.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金及已支付发行费用的议案》；
3.《关于使用募集资金补充流动资金的议案》；
4.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》；
5.《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议
案》；
6.《关于 2021 年向金融机构申请综合授信额度
的议案》；
7.《关于 2021 年间接控股股东为公司及子公司
向金融机构申请综合授信额度提供关联担保的
议案》；
8.《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；
9.《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
10.《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
11.《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
12.《关于修改<对外担保管理办法>的议案》；
13.《关于修改<募集资金管理办法>的议案》；
14.《关于更换公司监事的议案》
（三）董事会专门委员会履行职责情况
公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会，各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规定及公司董
事会专门委员会议事规则设定的职责范围运作，在各自的专业领域，就专业事项
进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。
2020 年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文
件及公司各专门委员会议事规则的有关规定开展相关工作，具体如下：
1、审计委员会履职情况
审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事超过二分之一以上，独立董事中
有 1 名会计专业人士，并由该会计专业人士担任召集人。报告期内，公司董事会
审计委员会勤勉尽责，根据职务积极参与公司相关报告的审阅工作，认真审阅了
公司年度、半年度财务报告，认为公司的财务报告是真实、完整、准确的，不存
在虚假、错报的情况。审计委员会每季度审议公司内部审计部门提交的审计工作
报告和工作计划，及时督促公司审计部门认真落实审计计划的实施并提出指导性
建议，指导审计部门的有效运作，报告期内未发现内部审计工作存在重大问题情
况。
报告期内，审计委员会严格遵循各项法律法规及公司内部制度，对公司内部
控制情况进行审核并通过《2019 年度内部控制自我评价报告》，认为公司内部控
制环境、风险评估及内部监督等方面均严格按照规定进行，各环节存在的风险得
到了合理控制，符合公司治理规范的要求。报告期末至本报告出具日，公司审计
部已向审计委员会提交公司《2020 年度审计工作总结及 2021 年度工作计划》，
供审计委员会委员审阅。
2、战略委员会履职情况
战略委员会由 5 名董事组成，设召集人 1 名，由公司董事长担任，负责召集
和主持战略委员会会议。报告期内，公司董事会战略委员会认真履行职责，对公
司未来发展规划、项目投资等进行了充分讨论和论证。
3、提名委员会履职情况
提名委员会由 5 名董事组成，其中独立董事超过二分之一以上，并由独立董
事担任召集人。报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会议事规则》认真
履行职责，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提供建
议和意见。
4、薪酬与考核委员会履职情况
薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事超过二分之一以上，并由
独立董事担任召集人。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会认真了解公司薪
酬现状及社会整体薪酬水平，对公司董事、高级管理人员薪酬进行了审阅，认为
其薪酬标准和发放符合公司的薪酬管理制度，所披露的董事、高级管理人员薪酬
是合理和真实的。
（四）董事履职情况
报告期内，全体董事认真参加每一次董事会会议和股东大会会议，忠实勤勉
履行职责，利用自己的专业知识和从业经验，客观、公平、公正地对每项议案发
表自己的意见，对审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了
表决权；同时通过个人学习或参加相关培训，不断提高自身的履职能力，在公司
规范运作、持续稳健发展和维护公司股东合法权益方面发挥了应有的作用,推动
公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。
根据《公司章程》，公司董事会由 9 位董事组成，其中 3 位为独立董事。公
司独立董事具备工作所需财务、法律及专业知识，能够根据相关法律、法规及《公
司章程》、《联泓新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，关注
公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多
宝贵的专业意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了
应有的作用，确保公司治理结构合理，为公司持续发展提供了有力保障。
三、2021 年度董事会工作计划
（一）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，
科学高效决策重大事项，推动实现 2021 年度公司经营管理目标和公司中长期发
展战略。
（二）进一步完善公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作
水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，切实保障全体股东与公
司利益。
（三）严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，认真自觉履行董
事职责，促进公司规范运作。
（四）按照公司股东大会赋予的职权，将继续发挥董事会在公司发展中的领
导、决策作用。董事会将从公司的发展实际出发，完成好股东大会授权的各项工
作，确保公司规范、稳健地向前发展，维护公司股东的合法权益，不断加强团队
建设，提高核心竞争力，保持公司业绩持续稳定增长，实现公司、股东、员工的
共同发展，创造更大的价值！
联泓新材料科技股份有限公司董事会
2021 年 3 月 23 日
