证券代码：003022           证券简称：联泓新科         公告编号：2021-024



                联泓新材料科技股份有限公司
            第一届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会

议于 2021 年 3 月 29 日 16:30 以现场会议方式召开，本次会议通知于 2021 年 3

月 23 日向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议

由监事会主席裴小凤女士主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章

程》”）的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于收购新能凤凰（滕州）能源有限公司 82.5%股权暨关联交易

的议案》

    经与会监事审议，公司收购新能凤凰（滕州）能源有限公司 82.5%股权的交

易，符合公司战略布局和生产经营需要，可大幅减少公司的关联交易金额，有利

于公司长远发展。该交易公允、合理，未出现损害公司及全体股东利益的情形，

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。同意公司本次交易事项。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

    本公告相关文件详见同日披露于公司指定信息披露媒体、巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）公告。
                                     1
三、备查文件

公司第一届监事会第十次会议决议。



特此公告。



                                   联泓新材料科技股份有限公司

                                               监事会

                                          2021 年 3 月 30 日




                              2