联泓新材料科技股份有限公司独立董事

        关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、 深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《联
泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们
作为联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真阅读
了此次会议相关的会议资料和文件，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，
对第一届董事会第十六次会议审议的《关于收购新能凤凰（滕州）能源有限公司
82.5%股权暨关联交易的议案》进行了审核，现发表独立意见如下：


    本次审议的《关于收购新能凤凰（滕州）能源有限公司 82.5%股权暨关联交
易的议案》，符合公司战略布局和生产经营需要，可基本规避甲醇价格波动对公
司业绩的影响，将产生较大的协同效益，提高公司持续盈利能力和盈利稳定性，
增强核心竞争优势，并大幅减少公司的关联交易金额，有利于公司长远发展。该
交易公允、合理，未出现损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，
履行了相关的公司内部批准程序，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    （本页以下无正文）




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（本页无正文，为《联泓新材料科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第
十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事签字（以姓氏笔画为序）：




      刘光超                       何明阳                施丹丹




                                                     2021 年 3 月 29 日




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