联泓新材料科技股份有限公司独立董事

     关于第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、 深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《联
泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们
作为联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第
一届董事会第十六次会议审议的相关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相
关情况后，就《关于收购新能凤凰（滕州）能源有限公司 82.5%股权暨关联交易
的议案》作出如下事前认可意见：

    本次收购新能凤凰（滕州）能源有限公司 82.5%股权暨关联交易事项，是各
方基于自愿、平等、公平、合理原则进行的，符合公司战略布局和生产经营需要。
本次交易公允、合理，未出现损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的
情形，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。我们同意将该议案提交公司
第一届董事会第十六次会议审议。

    （本页以下无正文）




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（本页无正文，为《联泓新材料科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第
十六次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）




独立董事签字（以姓氏笔画为序）：




      刘光超                       何明阳                施丹丹




                                                     2021 年 3 月 29 日




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