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联泓新科:独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见2021-06-02  

                                       联泓新材料科技股份有限公司独立董事

     关于第一届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见


    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、 深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《联
泓新材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,我们
作为联泓新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第
一届董事会第十八次会议审议的相关议案,在查阅公司提供的相关资料、了解相
关情况后,就《关于增资江西科院生物新材料有限公司暨关联交易的议案》作出
如下事前认可意见:

    本次增资江西科院生物新材料有限公司的交易,是各方基于自愿、平等、公
平、合理原则进行的,符合公司战略布局,定价公允、合理,未出现损害公司及
全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。我们同意将该议案提交公司第一届董事会第十八次会议审议。

    (本页以下无正文)




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(本页无正文,为《联泓新材料科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第
十八次会议相关事项的事前认可意见》之签字页)




独立董事签字(以姓氏笔画为序):




      刘光超                       何明阳                施丹丹




                                                     2021 年 5 月 31 日




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