证券代码：003022           证券简称：联泓新科         公告编号：2021-039



                联泓新材料科技股份有限公司
           第一届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次

会议于 2021 年 5 月 31 日 16:00 以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 5 月 20

日向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（全体监事均

以通讯方式参加会议），会议由监事会主席裴小凤女士主持。本次会议的召开符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公

司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于增资江西科院生物新材料有限公司暨关联交易的议案》

    经与会监事审议，认为该交易符合公司战略布局，定价公允、合理，未出现

损害公司及全体股东利益的情形，符合公司法和《公司章程》的有关规定。同意

公司本次增资事项。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本公告相关文件详见同日披露于公司指定信息披露媒体、巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    三、备查文件

    公司第一届监事会第十二次会议决议。


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特此公告。



                 联泓新材料科技股份有限公司

                             监事会

                         2021 年 6 月 2 日




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