证券代码：003022           证券简称：联泓新科         公告编号：2021-038



                联泓新材料科技股份有限公司
             第一届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次

会议于 2021 年 5 月 31 日 15:00 以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 5 月 20

日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（全体董事均

以通讯方式参加会议），出席董事占公司全体董事人数的 100%，会议由董事长郑

月明先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于增资江西科院生物新材料有限公司暨关联交易的议案》

    独立董事已就本议案发表独立意见，并在会前提交了事前认可意见，保荐机

构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见。

    关联董事郑月明、宁旻、李蓬、严乐平、索继栓回避表决，4 名非关联董事

进行表决。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本公告相关文件详见同日披露于公司指定信息披露媒体、巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的公告。


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三、备查文件

公司第一届董事会第十八次会议决议。



特此公告。



                                     联泓新材料科技股份有限公司

                                                 董事会

                                             2021 年 6 月 2 日




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