证券代码：003022          证券简称：联泓新科        公告编号：2021-046



                 联泓新材料科技股份有限公司
                     关于修改公司章程的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次

会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会

审议。

    一、本次《公司章程》具体修改情况

                 修订前                            修订后
第一百零二条 董事会由 9 名董事组成， 第一百零二条 董事会由 8 名董事组成，
其中 3 名为独立董事。                其中 3 名为独立董事。


    除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述变更最终以登记

机关核准内容为准。

    二、备查文件

    第一届董事会第十九次会议决议。



    特此公告。



                                            联泓新材料科技股份有限公司

                                                      董事会

                                                 2021 年 8 月 11 日
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