证券代码：003022           证券简称：联泓新科         公告编号：2021-049



                联泓新材料科技股份有限公司
           第一届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次

会议于 2021 年 8 月 10 日 16:00 以通讯方式召开，本次会议通知已于 2021 年 7

月 30 日向全体监事以通讯方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事

3 名（全体监事均以通讯方式参加会议），会议由监事会主席裴小凤女士主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司 2021 年半年度报告及摘要

符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司定期报告披露

的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的

议案》

    经审核，监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放及使用情况符合中
                                    1
国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募

集资金项目的实施计划相抵触，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或

变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于监事会换届选举及提名第二届监事会非职工代表监

事候选人的议案》

    鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公

司章程》的有关规定，公司监事会拟进行换届选举。经审议，同意公司股东中国

科学院控股有限公司提名刘荣光先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，同

意公司股东联泓集团有限公司提名吴绍臣先生为第二届监事会非职工代表监事

候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    本公告相关文件及具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体以及巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的其他公告。

    三、备查文件

    公司第一届监事会第十三次会议决议。



    特此公告。



                                               联泓新材料科技股份有限公司

                                                         监事会

                                                    2021 年 8 月 11 日




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