联泓新材料科技股份有限公司独立董事

      关于第二届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《联泓新材料科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为联泓新材料科技股
份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第二届董事会第一次会议
审议的相关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，就《关于调整
公司 2021 年度部分日常关联交易预计的议案》发表事前认可意见如下：

    通过对公司提交的日常关联交易相关材料的审阅，并对公司历年发生的关联
交易事项进行了审查，分析公司与各关联方发生关联交易的必要性，认为公司根
据实际情况调整 2021 年度部分日常关联交易预计额度，有利于规范公司的经营
行为，保护股东的合法权益。此次调整符合《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》等相关规定。公司日常关联交易价格以市场价格为基础，体现了公
平交易、协商一致的原则，相关业务的开展有利于公司的发展，不会对公司的独
立性造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

    综上，我们同意将该议案提交公司第二届董事会第一次会议审议。

    （本页以下无正文）




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（本页无正文，为《联泓新材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第
一次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）




独立董事签字（以姓氏笔画为序）：




      刘光超                       何明阳                施丹丹




                                                     2021 年 8 月 27 日




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