证券代码：003022           证券简称：联泓新科        公告编号：2021-060



               联泓新材料科技股份有限公司
              关于完成监事会换届选举的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会换届选举情况

    联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 27 日召

开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于监事会换届选举及提名第二届

监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举刘荣光先生、吴绍臣先生为公

司第二届监事会非职工代表监事，与职工代表监事周井军先生共同组成公司第二

届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。上述人员的简历详

见公司披露于指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

相关公告。

    公司于 2021 年 8 月 27 日召开第二届监事会第一次会议，审议通过《于选举

公司第二届监事会主席的议案》，同意选举刘荣光先生为第二届监事会主席，任

期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

    上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国

公司法》等法律法规、规范性文件及《联泓新材料科技股份有限公司章程》规定

的不得担任公司监事的情形，最近三年内未曾受到中国证监会行政处罚，最近三

年内未曾受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入失信被执

行人的情形。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，不存在公司董

事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任

公司监事的情形。

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       二、部分监事任期届满离任情况

       公司第一届监事会主席裴小凤女士任期届满离任，离任后不再担任公司监事。

截至本公告日，裴小凤女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事

项。

       上述离任监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极

作用，公司对其任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢！


       特此公告。




                                              联泓新材料科技股份有限公司

                                                        监事会

                                                   2021 年 8 月 28 日




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