证券代码：003022             证券简称：联泓新科         公告编号：2021-061



                联泓新材料科技股份有限公司
             第二届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会

议于 2021 年 9 月 7 日 15:30 以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 9 月 2 日向

全体董事以通讯方式发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席

董事占公司全体董事人数的 100%，会议由董事长郑月明先生主持。本次会议的

召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于变更募集资金用途用于投资新建 10 万吨/年锂电材料-

碳酸酯联合装置项目的议案》，并同意提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

    关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）《关于变更募集资金用途用于投资新建 10 万吨/年锂电材

料-碳酸酯联合装置项目的公告》。

    本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事已经对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构中国国际金融股份

有限公司对该事项出具了同意的核查意见。

    2、审议通过《关于投资建设 2 万吨/年超高分子量聚乙烯和 10 万吨/年醋

酸乙烯联合装置项目的议案》。
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    关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）《关于投资建设 2 万吨/年超高分子量聚乙烯和 10 万吨/

年醋酸乙烯联合装置项目的公告》。

    本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

    关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的公告》。

    本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    公司第二届董事会第二次会议决议。



    特此公告。



                                             联泓新材料科技股份有限公司

                                                             董事会

                                                        2021 年 9 月 8 日




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