证券代码：003022            证券简称：联泓新科          公告编号：2021-065



                联泓新材料科技股份有限公司
             第二届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会

议于 2021 年 9 月 7 日 16:30 以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 9 月 2 日向

全体监事以通讯方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议

由监事会主席刘荣光先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于变更募集资金用途用于投资新建 10 万吨/年锂电材料-碳酸

酯联合装置项目的议案》

    经与会监事审议，认为本次变更部分募集资金用途是公司基于自身实际情况

做出的调整，有利于提高公司募集资金的使用效率，巩固并提高公司的核心竞争

力，符合公司战略布局，不会对公司生产经营情况产生不利影响；决策程序未出

现损害公司及全体股东利益的情形，符合有关法律法规和《公司章程》的有关规

定。同意公司本次变更部分募集资金用途事项。

    关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）《关于变更募集资金用途用于投资新建 10 万吨/年锂电材

料-碳酸酯联合装置项目的公告》。

    本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第二届监事会第二次会议决议。



特此公告。




                                   联泓新材料科技股份有限公司

                                             监事会

                                         2021 年 9 月 8 日




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