证券代码：003022           证券简称：联泓新科           公告编号：2021-066



                   联泓新材料科技股份有限公司
            第二届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会

议于 2021 年 9 月 24 日 15:30 以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 9 月 18

日向全体董事以通讯方式发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，

出席董事占公司全体董事人数的 100%，会议由董事长郑月明先生主持。本次会

议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

    关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）《关于投资设立全资子公司的公告》。

    本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于收购江西科院生物新材料有限公司 8.14%股权暨关联

交易的议案》

    关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）《关于收购江西科院生物新材料有限公司 8.14%股权暨关

联交易的公告》。

    关联董事宁旻先生、李蓬先生、郑月明先生、索继栓先生、蔡文权先生回避
                                    1
表决，3 名非关联董事进行表决。

   本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   独立董事已经对本议案发表事前认可意见，并发表了同意的独立意见。保荐

机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。

    三、备查文件

   公司第二届董事会第三次会议决议。



   特此公告。



                                            联泓新材料科技股份有限公司

                                                         董事会

                                                   2021 年 9 月 25 日




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