证券代码：003022           证券简称：联泓新科           公告编号：2021-069



                   联泓新材料科技股份有限公司
            第二届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会

议于 2021 年 9 月 24 日 16:30 以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 9 月 18

日向全体监事以通讯方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，

会议由监事会主席刘荣光先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司

法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于收购江西科院生物新材料有限公司 8.14%股权暨关联交易的

议案》

    关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）《关于收购江西科院生物新材料有限公司 8.14%股权暨关

联交易的公告》。

    本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    公司第二届监事会第三次会议决议。



    特此公告。


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    联泓新材料科技股份有限公司

              监事会

         2021 年 9 月 25 日




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