联泓新科：第二届监事会第五次会议决议公告2021-12-08
证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2021-089
联泓新材料科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会
议于 2021 年 12 月 7 日 16:30 以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 12 月 2
日向全体监事以通讯方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，
会议由监事会主席刘荣光先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》
经审议，与会监事认为本次交易有利于充分调动经营管理团队、骨干员工积
极性，符合公司战略布局，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的
情形，符合有关法律法规和公司章程的有关规定。综上，同意该议案。
本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案》
经审议，与会监事认为本次交易符合公司战略布局，定价公允、合理，不存
在损害公司及全体股东利益的情形，符合有关法律法规和公司章程的有关规定。
综上，同意该议案。
本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
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经审议，与会监事认为在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的
前提下，使用额度合计不超过人民币 50,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，
有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东利
益的情形，符合有关法律法规和公司章程的有关规定。综上，同意该议案。
本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》中各项子议案
经审议，与会监事认为公司对日常关联交易额度的预计符合公司业务发展的
实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合有关法律法规和公司章
程的有关规定。综上，同意各子议案。具体表决情况如下：
4.1《关于公司与滕州郭庄矿业有限责任公司 2022 年度日常关联交易预计
的议案》
本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.2《关于公司与融科物业投资有限公司 2022 年度日常关联交易预计的议
案》
本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.3《关于公司与中科院广州化学有限公司 2022 年度日常关联交易预计的
议案》
本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于 2022 年向金融机构申请综合授信额度的议案》
本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于 2022 年间接控股股东为公司提供担保暨关联交易的议
案》
经审议，与会监事认为该交易有助于拓宽公司融资渠道，定价公允、合理，
未出现损害公司及全体股东利益的情形，符合有关法律法规和公司章程的有关规
定。综上，同意该议案。
本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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7、审议通过《关于 2022 年开展套期保值业务的议案》
经审议，与会监事同意公司及子公司 2022 年度开展商品期货套期保值业务。
2022 年度业务期间内，甲醇期货套期保值保证金额度最高不超过人民币 3,000
万元，保证金可循环使用。
本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第二届监事会第五次会议决议。
特此公告。
联泓新材料科技股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 8 日
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