证券代码：003022           证券简称：联泓新科           公告编号：2022-010



                联泓新材料科技股份有限公司
            第二届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会

议于 2022 年 3 月 29 日 17:30 以现场方式召开，会议通知已于 2022 年 3 月 14

日向全体监事以通讯方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，

会议由监事会主席刘荣光先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司

法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》，并同意提交 2021

年年度股东大会审议

    本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》，并同意提交 2021

年年度股东大会审议

    经审议，与会监事认为董事会编制和审议公司 2021 年年度报告的程序符合

法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司定期报告披露的规

定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。综上，同意该议案。

    本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》，并同意提交 2021 年
                                    1
年度股东大会审议

    本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》，并同意提交 2021 年

年度股东大会审议

    经审议，与会监事认为公司本次利润分配方案符合有关法律、法规和《公司

章程》的规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的发

展规划。综上，同意该议案。

    本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

    经审议，与会监事认为公司已经建立并完善了一系列的内部控制制度，形成

了规范的管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要

求。公司 2021 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司目前内部控

制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。综上，同意该议案。

    本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，

并同意提交 2021 年年度股东大会审议

    经审议，与会监事认为公司 2021 年度募集资金存放及使用符合中国证监会、

深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目

的实施计划相抵触，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金

投向和损害股东利益的情况。综上，同意该议案。

    本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、审议通过《关于 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外

担保情况的议案》

    经审议，与会监事认为公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司

资金的情况，未发生对外担保的情形。综上，同意该议案。

    本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    8、审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》，并同意提交 2021

年年度股东大会审议

    经审议，与会监事认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为一家具备

证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计业务的丰

富经验和职业素养，在之前为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、

公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。同意续聘信永中和会计师

事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。综上，同意该议案。

    本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    上述议案具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、备查文件

    公司第二届监事会第六次会议决议。



    特此公告。




                                             联泓新材料科技股份有限公司

                                                        监事会

                                                   2022 年 3 月 30 日




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