证券代码：003022               证券简称：联泓新科             公告编号：2022-007



                  联泓新材料科技股份有限公司
              关于 2021 年度利润分配方案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



       联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 29 日召

开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于

2021 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审

议。

       一、2021 年度利润分配方案的基本情况

       经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属

于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 1,090,569,755.94 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润 为

982,017,140.71 元。根据《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）的规定，截至 2021 年 12 月 31 日，公司提取法定盈余公积金后，可

供股东分配的利润为 1,765,463,036.61 元。

       为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，依据《中华

人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中

远期发展规划相结合的基础上，公司 2021 年度拟进行利润分配，方案如下：

       以公司总股本 1,335,568,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红利 2.00

元（含税），共计派发现金红利 267,113,600.00 元，剩余未分配利润结转以后年

度分配；不送红股，不以资本公积金转增股本。


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    若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、可转债转股、再融资新增

股份上市等原因而发生变化的，则以最新总股本为基数，按照“现金分红金额、

资本公积金转增股本金额固定不变”的原则调整分配比例。

    二、履行的审议程序和相关意见

    （一）董事会审议情况

    2022 年 3 月 29 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于 2021

年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）监事会审议情况

    2022 年 3 月 29 日，公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于 2021

年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司本次利润分配方案符合有关法律、

法规和《公司章程》的规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，

符合公司的发展规划。我们同意将本次利润分配方案提交公司股东大会审议。

    （三）独立董事意见

    公司独立董事对公司 2021 年度利润分配方案发表独立意见如下：公司 2021

年度利润分配方案综合考虑了公司长远发展和短期经营实际，有利于保障公司生

产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长

远利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》

（2022 年修订）和《公司章程》的规定。相关审议、表决程序符合相关法律法

规和《公司章程》的要求。

    综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    三、风险提示

    公司本次利润分配方案尚需提交 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，

敬请广大投资者注意投资风险。

    四、备查文件


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1、公司第二届董事会第六次会议决议；

2、公司第二届监事会第六次会议决议；

3、公司独立董事独立意见。



特此公告。



                                      联泓新材料科技股份有限公司

                                                  董事会

                                             2022 年 3 月 30 日




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