联泓新材料科技股份有限公司独立董事

      关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《联泓新材料科
技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为联泓新材料科技股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第六次会议审议的相关议案，
在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，就《关于续聘 2022 年度会计师
事务所的议案》作出如下事前认可意见：

    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审
计从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养。其
在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持审计原则，客观、公正、公允地反映
公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了高质
量的审计服务，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

    我们同意将该议案提交公司第二届董事会第六次会议审议。

    （本页以下无正文）




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（本页无正文，为《联泓新材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第
六次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）




独立董事签字（以姓氏笔画为序）：




      刘光超                       何明阳                施丹丹




                                                     2022 年 3 月 29 日




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