联泓新材料科技股份有限公司

                       2021 年度董事会工作报告

    2021 年，联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《联泓新材料科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、《联泓新材料科技股份有限公司董事会议事规则》
等规章制度的规定，全体董事本着对股东负责的态度，忠实勤勉行使股东大会赋
予的职权，规范公司治理，勤勉尽责地开展各项工作。现将 2021 年度董事会主
要工作情况报告如下：

    一、2021 年度主要经营业绩

    2021 年度，公司实现营业收入 758,076.28 万元，同比增长 27.81%，归属上
市公司股东净利润 109,056.98 万元，同比增长 70.24%；报告期末，公司总资产
1,209,165.40 万元，归属于上市公司股东的净资产 633,630.70 万元，资产负债
率 45.59%。

    二、2021 年度董事会运作情况

    （一）董事会换届情况

    2021 年度，因公司第一届董事会任期于 2021 年 8 月 27 日届满，为顺利完
成董事会的换届选举，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司积极组
织筹备换届相关工作，根据股东方推荐及董事会提名委员会审查，并由董事会、
股东大会审议通过，选举产生第二届董事会成员，任期三年。同日，新一届董事
会选举产生董事长、各专门委员会委员，并聘任高级管理人员，确保了公司相关
工作的连续性和稳定性。

    （二）董事会召开情况

    2021 年度，公司董事会认真行使《公司章程》规定的职权，共召开 12 次会
议，合计审议议案 44 项，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议
案未提出异议。所有会议的召开均符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的规定。2021 年，董事会会议召开及审议议案如下：
  会议名称          会议时间                         审议议案
 第一届董事会                        《关于任免联泓新材料科技股份有限公司高
                2021 年 1 月 14 日
 第十三次会议                        级管理人员的议案》
 第一届董事会                        《关于签署收购新能凤凰(滕州)能源有限公
                2021 年 2 月 18 日
 第十四次会议                        司 82.5%股权的框架协议暨关联交易的议案》
                                     1.《关于 2020 年度总裁工作报告的议案》；
                                     2. 《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》；
                                     3. 《关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议
                                     案》；
                                     4.《关于 2020 年度财务决算报告的议案》；
                                     5.《关于 2020 年度利润分配方案的议案》；
                                     6. 《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的
                                     议案》；
                                     7. 《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况
 第一届董事会
                2021 年 3 月 23 日   专项报告的议案》；
 第十五次会议
                                     8. 《关于 2020 年度控股股东及其他关联方资
                                     金占用、公司对外担保情况的议案》；
                                     9.《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议
                                     案》；
                                     10.《关于修改公司章程的议案》；
                                     11.《关于变更会计政策的议案》；
                                     12.《关于聘任证券事务代表的议案》；
                                     13.《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议
                                     案》
 第一届董事会                        《关于收购新能凤凰（滕州）能源有限公司
                2021 年 3 月 29 日
 第十六次会议                        82.5%股权暨关联交易的议案》
 第一届董事会
                2021 年 4 月 21 日   《关于 2021 年第一季度报告的议案》
 第十七次会议
 第一届董事会                        《关于增资江西科院生物新材料有限公司暨
                2021 年 5 月 31 日
 第十八次会议                        关联交易的议案》
                                     1.《关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议
                                     案》；
                                     2.《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用
                                     情况专项报告的议案》；
                                     3.《关于修改〈公司章程〉的议案》；
 第一届董事会                        4.《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
                2021 年 8 月 10 日
 第十九次会议                        5.《关于董事会换届选举及提名第二届董事会
                                     非独立董事候选人的议案》；
                                     6.《关于董事会换届选举及提名第二届董事会
                                     独立董事候选人的议案》；
                                     7.《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股
                                     东大会的议案》
                                      1.《关于选举公司第二届董事会董事长的议
                                      案》；
                                      2.《关于选举公司第二届董事会各专门委员会
                                      委员的议案》；
 第二届董事会
                2021 年 8 月 27 日    3.《关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书
 第一次会议
                                      的议案》；
                                      4.《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
                                      5.《关于调整公司 2021 年度部分日常关联交
                                      易预计的议案》
                                      1.《关于变更募集资金用途用于投资新建 10
                                      万吨/年锂电材料-碳酸酯联合装置项目的议
                                      案》；
 第二届董事会                         2.《关于投资建设 2 万吨/年超高分子量聚乙
                 2021 年 9 月 7 日
 第二次会议                           烯和 10 万吨/年醋酸乙烯联合装置项目的议
                                      案》；
                                      3.《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股
                                      东大会的议案》
                                      1.《关于投资设立全资子公司的议案》；
 第二届董事会
                2021 年 9 月 24 日    2.《关于收购江西科院生物新材料有限公司
 第三次会议
                                      8.14%股权暨关联交易的议案》
 第二届董事会
                2021 年 10 月 27 日   《关于 2021 年第三季度报告的议案》
 第四次会议
                                      1.《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》；
                                      2.《关于控股子公司股权转让暨关联交易的议
                                      案》；
                                      3.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
                                      案》；
                                      4.《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的
 第二届董事会                         议案》；
                2021 年 12 月 7 日
 第五次会议                           5.《关于 2022 年向金融机构申请综合授信额
                                      度的议案》；
                                      6.《关于 2022 年间接控股股东为公司提供担
                                      保暨关联交易的议案》；
                                      7.《关于 2022 年开展套期保值业务的议案》；
                                      8.《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大
                                      会的议案》




    （三）董事会对股东大会决议的执行情况

    2021 年度，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章
程》的规定履行职责，共组织召开 5 次股东大会，严格按照股东大会决议及授权，
认真执行股东大会审议通过的各项议案合计 34 项，股东大会召开及审议议案如
下：
   会议名称           会议时间                          审议议案
                                       1.《关于变更公司类型、注册资本及修改公司章
                                       程并办理工商变更登记的议案》；
                                       2.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自
                                       筹资金及已支付发行费用的议案》；
                                       3.《关于使用募集资金补充流动资金的议案》；
                                       4.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
                                       案》；
                                       5.《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议
                                       案》；
                                       6.《关于 2021 年向金融机构申请综合授信额度
2021 年第一次临
                  2021 年 1 月 7 日    的议案》；
  时股东大会
                                       7.《关于 2021 年间接控股股东为公司及子公司
                                       向金融机构申请综合授信额度提供关联担保的
                                       议案》；
                                       8.《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；
                                       9.《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
                                       10.《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
                                       11.《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
                                       12.《关于修改<对外担保管理办法>的议案》；
                                       13.《关于修改<募集资金管理办法>的议案》；
                                       14.《关于更换公司监事的议案》
                                       1.《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》；
                                       2.《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》；
                                       3.《关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议
                                       案》；
                                       4.《关于 2020 年度财务决算报告的议案》；
  2020 年年度                          5.《关于 2020 年度利润分配方案的议案》；
                  2021 年 4 月 15 日
   股东大会                            6. 《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专
                                       项报告的议案》；
                                       7. 《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》；
                                       8.《关于修改公司章程的议案》；
                                       9.《关于收购新能凤凰（滕州）能源有限公司
                                       82.5%股权暨关联交易的议案》
                                       1.《关于修改〈公司章程〉的议案》；
                                       2.《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
                                       3.《关于董事会换届选举及提名第二届董事会非
2021 年第二次临
                  2021 年 8 月 27 日   独立董事候选人的议案》；
  时股东大会
                                       4.《关于董事会换届选举及提名第二届董事会独
                                       立董事候选人的议案》；
                                       5.《关于监事会换届选举及提名第二届监事会非
                                        职工代表监事候选人的议案》
2021 年第三次临                         《关于变更募集资金用途用于投资新建 10 万吨
                  2021 年 9 月 29 日
  时股东大会                            /年锂电材料-碳酸酯联合装置项目的议案》
                                        1.《关于控股子公司股权转让暨关联交易的议
                                        案》；
                                        2.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
                                        案》；
2021 年第四次临                         3. 《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议
                  2021 年 12 月 23 日
  时股东大会                            案》；
                                        4. 《关于 2022 年向金融机构申请综合授信额度
                                        的议案》；
                                        5. 《关于 2022 年间接控股股东为公司提供担保
                                        暨关联交易的议案》

    （四）董事会专门委员会履行职责情况

    公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会，各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规定及公司董
事会专门委员会议事规则设定的职责范围运作，在各自的专业领域，就专业事项
进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

    2021 年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文
件及公司各专门委员会议事规则的有关规定开展相关工作，具体如下：

    1、审计委员会履职情况

    审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事超过二分之一以上，独立董事中
有 1 名会计专业人士，并由该会计专业人士担任召集人。2021 年度，公司董事
会审计委员会勤勉尽责，根据职务积极参与公司相关报告的审阅工作，认真审阅
了公司年度、半年度财务报告，认为公司的财务报告是真实、完整、准确的，不
存在虚假、错报的情况。审计委员会每季度审议公司内部审计部门提交的审计工
作报告和工作计划，及时督促公司审计部门认真落实审计计划的实施并提出指导
性建议，指导审计部门的有效运作，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

    2021 年度，审计委员会严格遵循各项法律法规及公司内部制度，对公司内
部控制情况进行审核，并审阅公司审计部对内部控制制度执行情况的工作报告，
认为公司内部控制环境、风险评估及内部监督等方面均严格按照规定进行，各环
节存在的风险得到了合理控制，符合公司治理规范的要求。至本报告出具日，公
司审计部已向审计委员会提交公司《2021 年度审计工作总结及 2022 年度工作计
划》，供审计委员会委员审阅。

    2、战略委员会履职情况

    战略委员会由 5 名董事组成，设召集人 1 名，由公司董事长担任，负责召集
和主持战略委员会会议。2021 年度，战略委员会认真履行职责，对公司未来发
展规划、项目投资等进行了充分讨论和论证。

    3、提名委员会履职情况

    提名委员会由 5 名董事组成，其中独立董事超过二分之一以上，并由独立董
事担任召集人。2021 年度，提名委员会按照《董事会提名委员会议事规则》认
真履行职责，对公司第二届董事会董事候选人及拟聘任高级管理人员资格进行审
查，确保相关人员具备与其行使职权相适应的任职条件。

    4、薪酬与考核委员会履职情况

    薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事超过二分之一以上，并由
独立董事担任召集人。2021 年度，薪酬与考核委员会认真了解公司薪酬现状及
社会整体薪酬水平，对公司董事、高级管理人员薪酬进行了审阅，认为其薪酬标
准和发放符合公司的薪酬管理制度，所披露的董事、高级管理人员薪酬是合理和
真实的。

    （五）董事履职情况

    2021 年度，全体董事认真参加每一次董事会会议和股东大会会议，忠实勤
勉履行职责，利用自己的专业知识和从业经验，客观、公平、公正地对每项议案
发表自己的意见，对审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使
了表决权；同时通过个人学习或参加相关培训，不断提高自身的履职能力，在公
司规范运作、持续稳健发展和维护公司股东合法权益方面发挥了应有的作用,推
动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

    根据《公司章程》，公司董事会由 8 位董事组成，其中 3 位为独立董事。公
司独立董事具备工作所需财务、法律及专业知识，能够根据相关法律、法规及《公
司章程》、《联泓新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，关注
公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多
宝贵的专业意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了
应有的作用，确保公司治理结构合理，为公司持续发展提供了有力保障。

    三、2022 年度董事会工作计划

    （一）根据公司中长期发展战略及实施进展情况，积极发挥董事会在公司治
理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，推动实现
2022 年度公司经营管理目标，实现全体股东和公司利益最大化。

    （二）持续完善公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水
平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，切实保障全体股东与公司
利益。

    （三）严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，认真自觉履行董
事职责，促进公司规范运作。

    （四）按照公司股东大会赋予的职权，将继续秉持对全体股东负责的原则，
发挥董事会在公司发展中的领导、决策作用。董事会将从公司的发展实际出发，
完成好股东大会授权的各项工作，确保公司规范、稳健地向前发展，维护公司股
东的合法权益，不断加强团队建设，提高核心竞争力，保持公司业绩持续稳定增
长，实现公司、股东、员工的共同发展，创造更大的价值！




                                            联泓新材料科技股份有限公司

                                                        董事会

                                                   2022 年 3 月 29 日