证券代码：003022            证券简称：联泓新科          公告编号：2022-020



                 联泓新材料科技股份有限公司
              第二届董事会第八次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会

议于 2022 年 7 月 22 日 15:30 以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于

2022 年 7 月 12 日向全体董事以通讯方式发出。本次会议应出席董事 8 名，实际

出席董事 8 名，出席董事占公司全体董事人数的 100%，会议由董事长郑月明先

生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议

案》

    本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事已经对本议案发表了同意的独立意见。

    3、审议通过《关于 2022 年半年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对

外担保情况的议案》

    本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事已经对本议案发表了同意的独立意见。
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    4、审议通过《关于为控股子公司投资建设生物可降解材料聚乳酸项目提供

融资支持的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事已经对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    5、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    上述议案具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


    三、备查文件

    公司第二届董事会第八次会议决议。



    特此公告。




                                               联泓新材料科技股份有限公司

                                                         董事会

                                                    2022 年 7 月 23 日




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