证券代码：003022            证券简称：联泓新科        公告编号：2022-046



                 联泓新材料科技股份有限公司
        关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会

议审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决定于2023

年1月4日（星期三）14:30召开2023年第一次临时股东大会。现将有关情况通知如

下：

       一、召开会议的基本情况

       1、 股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

       2、 股东大会召集人：公司董事会

       3、 会议召开的合法合规性：召开本次会议的议案已于2022年12月19日经

公司第二届董事会第十次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、法

规、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定。

       4、 会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2023年1月4日（星期三） 14:30

    （2）网络投票时间：2023年1月4日（星期三）

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年1月4日

9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

时间为2023年1月4日9:15-15:00期间的任意时间。

       5、 会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络

投票时间内通过上述系统行使表决权；

    （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投

票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

     6、 股权登记日：2022年12月28日（星期三）

     7、 会议出席对象：

    （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公

司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出

席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

     8、会议地点：北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座南楼15层公司

 会议室

    二、会议审议事项
      提案                                                     该列打勾的栏
                                  提案名称
      编码                                                       目可投票

       100   总议案                                                  √


      1.00   《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》           √

                                                               √作为投票对
             《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票方案>
      2.00                                                     象的子议案数
             的议案》
                                                                   （10）

      2.01   发行股票的种类和面值                                    √


      2.02   发行方式和发行时间                                      √
2.03   发行对象及认购方式                                   √


2.04   定价基准日、发行价格及定价方式                       √


2.05   发行数量                                             √


2.06   募集资金规模及用途                                   √


2.07   限售期                                               √


2.08   上市地点                                             √


2.09   本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排             √


2.10   本次非公开发行决议有效期                             √

       《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票预案>
3.00                                                        √
       的议案》

       《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票募集资
4.00                                                        √
       金使用可行性分析报告>的议案》

       《关于公司<前次募集资金使用情况的报告>的议
5.00                                                        √
       案》
       《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即
6.00   期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议           √
       案》
       《关于公司<未来三年（2023-2025 年）股东回报
7.00                                                        √
       规划>的议案》

       《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年
8.00                                                        √
       度非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

       《关于控股子公司投资建设新能源材料和生物可降
9.00                                                        √
       解材料一体化项目的议案》
                                                       √作为投票对
10.00 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》         象的子议案数
                                                           （3）
                《关于公司与滕州郭庄矿业有限责任公司 2023 年
        10.01                                                     √
                度日常关联交易预计的议案》

                《关于公司与融科物业投资有限公司 2023 年度日
        10.02                                                     √
                常关联交易预计的议案》

                《关于公司与中科院广州化学有限公司 2023 年度
        10.03                                                     √
                日常关联交易预计的议案》

                《关于 2023 年度公司及子公司向金融机构申请综
        11.00                                                     √
                合授信额度的议案》

        12.00 《关于修改公司章程及相关议事规则的议案》            √


    上述均已由公司第二届董事会第十次会议、公司第二届监事会第十次会议审

议通过，独立董事已对相关议案发表明确同意的独立意见，具体内容详见公司披

露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    特别说明：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、

议案12为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表

决权的三分之二以上通过。

    根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》以及深圳证券交易所发布

的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

等有关规定，对于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单

独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、

高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

       三、会议登记事项

       1、 登记方式：

       现场登记、通过信函或传真方式登记。

       2、 登记时间：

    本次股东大会现场登记时间为2023年1月3日（星期二）9:30-12:00和14:00-

17:00；采取信函或传真方式登记的须在2023年1月3日17:00之前送达或传真到公

司。
     3、 登记地点及授权委托书送达地点：

    北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座南楼1509公司证券事务部，

邮编：100190。如通过信函方式登记，信封上请注明“ 联泓新科2023年第一次

临时股东大会”字样。

     4、 登记办法：

    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人

证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，还应持代理

人身份证、授权委托书（详见附件一）办理登记手续；

    （2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人出席会议的，还应持代理人身份证、授权委托书（详见附件一）办理

登记手续；

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容

外还需仔细填写《股东参会登记表》（详见附件二），以便登记确认。

     5、 注意事项：

    （1）本次股东大会不接受电话登记；

    （2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证和授权委托书原件，

并于会前半小时到会场办理登记手续；

    （3）鉴于目前国内疫情情况，现场参加会议的股东请遵循会场及往返地的

有关防疫要求。

    四、参加网络投票的具体流程

    本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统

和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操

作流程详见附件三。

    五、其他事项

     1、 会议联系方式：
联系人：窦艳朝

联系电话：010-62509606

传    真：010-62509250

联系地址：北京市海淀区科学院南路 2 号融科资讯中心 C 座南楼 1509

2、 会议费用：

出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

3、 临时提案：

临时提案需于会议召开十日前提交。

六、备查文件

1、 公司第二届董事会第十次会议决议；

2、 公司第二届监事会第十次会议决议。



特此公告。




                                        联泓新材料科技股份有限公司

                                                  董事会

                                             2022 年 12 月 20 日
附件一：
                          联泓新材料科技股份有限公司
                     2023 年第一次临时股东大会授权委托书

    兹委托          先生/女士（身份证号码：                     ）代表本人/本单

位出席贵公司 2023 年第一次临时股东大会，代为行使表决权并签署相关文件，委托期限至

贵公司 2023 年第一次临时股东大会结束时止。

    本人/本单位对本次会议议案的表决意见如下：
 提案                                                 该列打“√”   同   反   弃
                            提案名称
 编码                                                 的栏目可投票   意   对   权

  100    总议案                                            √

         《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件
 1.00                                                      √
         的议案》
                                                      √作为投票
         《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股
 2.00                                                 对象的子议
         票方案>的议案》
                                                      案数（10）

 2.01    发行股票的种类和面值                              √


 2.02    发行方式和发行时间                                √


 2.03    发行对象及认购方式                                √

 2.04    定价基准日、发行价格及定价方式                    √


 2.05    发行数量                                          √

 2.06    募集资金规模及用途                                √


 2.07    限售期                                            √

 2.08    上市地点                                          √

         本次非公开发行前公司滚存未分配利润的
 2.09                                                      √
         安排

 2.10    本次非公开发行决议有效期                          √
         《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股
 3.00                                                  √
         票预案>的议案》
         《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股
 4.00                                                  √
         票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
         《关于公司<前次募集资金使用情况的报
 5.00                                                  √
         告>的议案》
         《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票
 6.00    摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体          √
         承诺事项的议案》
         《关于公司<未来三年（2023-2025 年）股
 7.00                                                  √
         东回报规划>的议案》
         《关于提请公司股东大会授权董事会办理
 8.00    2022 年度非公开发行 A 股股票相关事宜的        √
         议案》
         《关于控股子公司投资建设新能源材料和
 9.00                                                  √
         生物可降解材料一体化项目的议案》
                                                   √作为投票
       《关于 2023 年度日常关联交易预计的议
 10.00                                             对象的子议
       案》
                                                   案数（3）
         《关于公司与滕州郭庄矿业有限责任公司
 10.01                                                 √
         2023 年度日常关联交易预计的议案》
         《关于公司与融科物业投资有限公司 2023
 10.02                                                 √
         年度日常关联交易预计的议案》
         《关于公司与中科院广州化学有限公司
 10.03                                                 √
         2023 年度日常关联交易预计的议案》
         《关于 2023 年度公司及子公司向金融机构
 11.00                                                 √
         申请综合授信额度的议案》
         《关于修改公司章程及相关议事规则的议
 12.00                                                 √
         案》



委托人签名（盖章）：


委托人证件号：


委托人股东账户号：


委托人持股数：


委托日期：       年    月      日
授权委托书填写说明：

1、委托人为自然人股东的，需要股东本人签名；委托人为法人股东的，需要股东法定代表
人签字并加盖公章。
2、请股东将表决意见在“同意”“反对”“弃权”所相应地方填“√”，三者只能选其
一，多选的，视为对该审议事项的授权委托无效；未选的，受托人有权按自己的意愿对该
事项进行表决。
3、受托人应按照股东大会通知准备相应的登记材料，并在出席本次股东大会时出示身份证
和授权委托书原件。
附件二：
                        联泓新材料科技股份有限公司
                2023 年第一次临时股东大会股东参会登记表


              姓名/名称


    身份证号码/统一社会信用代码


               股东账户


               持股数量


             是否委托代理


              代理人姓名


           代理人身份证号码


               联系电话


               联系邮箱


               联系地址


                 邮编



     股东签字（法人股东盖章）


注：1、自然人股东请附上本人身份证复印件，法人股东请附上为法人营业执照
复印件并加盖公章。
2、委托他人出席会议的，尚需填写附件三《授权委托书》，并提供代理人身
份证复印件。
附件三：
                       参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：363022
    2、投票简称：联泓投票
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
     1、 投票时间：2023年1月4日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
     2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
     1、 投票时间：2023年1月4日9:15至15:00期间的任意时间。
     2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数
字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录深
圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内进行投票。