证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-001
联泓新材料科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2023 年 1 月 4 日（星期三） 14:30
2、网络投票时间：2023 年 1 月 4 日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 1 月 4
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2023 年 1 月 4 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）会议地点：北京市海淀区科学院南路 2 号融科资讯中心 C 座南楼 1509
公司会议室
（三）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：郑月明先生
（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
1
章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的规定。
（七）会议出席情况：
1、出席公司本次股东大会的股东（含股东代理人，下同）共计 26 人，代表
有表决权股份 1,122,824,682 股，占公司有表决权股份总数的 84.0709%。其中：
（1）现场出席公司本次股东大会的股东共计 6 人，代表有表决权股 份
1,113,787,899 股，占公司有表决权股份总数的 83.3943%。
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与
公司本次股东大会网络投票的股东共计 20 人，代表有表决权股份 9,036,783 股，
占公司有表决权股份总数的 0.6766%。
（3）通过现场与网络方式参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东）共
计 24 人，代表有表决权股份 93,952,682 股，占公司有表决权股份总数的 7.0347%。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表有表决权股份 84,915,899 股，占公司
有表决权股份总数的 6.3580%；通过网络投票的中小股东 20 人，代表有表决权股
份 9,036,783 股，占公司有表决权股份总数的 0.6766%。
2、公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席会议。北京市金杜律师
事务所范启辉律师、陈睿律师出席本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，审议并通
过了如下议案：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
表决结果：同意 1,122,523,982 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9732%；反对 300,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2
0.0268%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 93,651,982 股，占出席本次会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 99.6799%；反对 300,700 股，占出席本次会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3201%；弃权 0 股，占出席本次会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上同意通过。
2、逐项审议通过《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票方案>的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
表决结果：同意 1,122,523,982 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9732%；反对 300,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0268%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 93,651,982 股，占出席本次会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 99.6799%；反对 300,700 股，占出席本次会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3201%；弃权 0 股，占出席本次会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上同意通过。
2.02 发行方式和发行时间
表决结果：同意 1,122,523,982 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9732%；反对 300,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0268%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 93,651,982 股，占出席本次会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 99.6799%；反对 300,700 股，占出席本次会议
3
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3201%；弃权 0 股，占出席本次会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上同意通过。
2.03 发行对象及认购方式
表决结果：同意 1,122,523,982 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9732%；反对 300,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0268%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 93,651,982 股，占出席本次会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 99.6799%；反对 300,700 股，占出席本次会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3201%；弃权 0 股，占出席本次会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上同意通过。
2.04 定价基准日、发行价格及定价方式
表决结果：同意 1,122,523,982 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9732%；反对 300,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0268%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 93,651,982 股，占出席本次会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 99.6799%；反对 300,700 股，占出席本次会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3201%；弃权 0 股，占出席本次会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上同意通过。
4
2.05 发行数量
表决结果：同意 1,122,523,982 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9732%；反对 300,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0268%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 93,651,982 股，占出席本次会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 99.6799%；反对 300,700 股，占出席本次会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3201%；弃权 0 股，占出席本次会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上同意通过。
2.06 募集资金规模及用途
表决结果：同意 1,122,532,482 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9740%；反对 292,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0260%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 93,660,482 股，占出席本次会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 99.6890%；反对 292,200 股，占出席本次会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3110%；弃权 0 股，占出席本次会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上同意通过。
2.07 限售期
表决结果：同意 1,122,523,982 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9732%；反对 300,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0268%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
5
其中，中小投资者表决情况为：同意 93,651,982 股，占出席本次会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 99.6799%；反对 300,700 股，占出席本次会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3201%；弃权 0 股，占出席本次会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上同意通过。
2.08 上市地点
表决结果：同意 1,122,523,982 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9732%；反对 300,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0268%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 93,651,982 股，占出席本次会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 99.6799%；反对 300,700 股，占出席本次会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3201%；弃权 0 股，占出席本次会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上同意通过。
2.09 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
表决结果：同意 1,122,523,982 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9732%；反对 300,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0268%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 93,651,982 股，占出席本次会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 99.6799%；反对 300,700 股，占出席本次会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3201%；弃权 0 股，占出席本次会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
6
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上同意通过。
2.10 本次非公开发行决议有效期
表决结果：同意 1,122,523,982 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9732%；反对 300,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0268%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 93,651,982 股，占出席本次会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 99.6799%；反对 300,700 股，占出席本次会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3201%；弃权 0 股，占出席本次会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上同意通过。
3、审议通过《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》
表决结果：同意 1,122,523,982 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9732%；反对 300,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0268%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 93,651,982 股，占出席本次会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 99.6799%；反对 300,700 股，占出席本次会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3201%；弃权 0 股，占出席本次会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上同意通过。
4、审议通过《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金适用可行
性分析报告>的议案》
7
表决结果：同意 1,122,532,482 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9740%；反对 292,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0260%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 93,660,482 股，占出席本次会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 99.6890%；反对 292,200 股，占出席本次会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3110%；弃权 0 股，占出席本次会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上同意通过。
5、审议通过《关于公司<前次募集资金适用情况的报告>的议案》
表决结果：同意 1,122,731,482 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9917%；反对 93,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0083%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 93,859,482 股，占出席本次会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 99.9008%；反对 93,200 股，占出席本次会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0992%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上同意通过。
6、审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采
取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
表决结果：同意 1,122,523,982 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9732%；反对 300,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0268%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
8
其中，中小投资者表决情况为：同意 93,651,982 股，占出席本次会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 99.6799%；反对 300,700 股，占出席本次会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3201%；弃权 0 股，占出席本次会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上同意通过。
7、审议通过《关于公司<未来三年（2023-2025 年）股东回报规划>的议案》
表决结果：同意 1,122,731,482 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9917%；反对 93,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0083%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 93,859,482 股，占出席本次会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 99.9008%；反对 93,200 股，占出席本次会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0992%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上同意通过。
8、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年度非公开发行
A 股股票相关事宜的议案》
表决结果：同意 1,122,523,982 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9732%；反对 300,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0268%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 93,651,982 股，占出席本次会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 99.6799%；反对 300,700 股，占出席本次会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3201%；弃权 0 股，占出席本次会议中小
9
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上同意通过。
9、审议通过《关于控股子公司投资建设新能源材料和生物可降解材料一体
化项目的议案》
表决结果：同意 1,122,765,782 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9948%；反对 58,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0052%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 93,893,782 股，占出席本次会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 99.9373%；反对 58,900 股，占出席本次会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0627%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
10、逐项审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
10.01 审议通过《关于公司与滕州郭庄矿业有限责任公司 2023 年度日常关
联交易预计的议案》
表决结果：同意 431,339,482 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9784%；反对 93,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0216%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 93,859,482 股，占出席本次会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 99.9008%；反对 93,200 股，占出席本次会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0992%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东联泓集团有限公司回避表决。
10.02 审议通过《关于公司与融科物业投资有限公司 2023 年度日常关联交
10
易预计的议案》
表决结果：同意 431,339,482 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9784%；反对 93,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0216%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 93,859,482 股，占出席本次会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 99.9008%；反对 93,200 股，占出席本次会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0992%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东联泓集团有限公司回避表决。
10.03 审议通过《关于公司与中科院广州化学有限公司 2023 年度日常关联
交易预计的议案》
表决结果：同意 785,251,482 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9881%；反对 93,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0119%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 93,859,482 股，占出席本次会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 99.9008%；反对 93,200 股，占出席本次会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0992%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。
11、审议通过《关于 2023 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度
的议案》
表决结果：同意 1,120,016,129 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.7499%；反对 2,808,553 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.2501%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
11
其中，中小投资者表决情况为：同意 91,144,129 股，占出席本次会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 97.0107%；反对 2,808,553 股，占出席本次会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.9893%；弃权 0 股，占出席本次会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
12、审议通过《关于修改公司章程及相关议事规则的议案》
表决结果：同意 1,115,988,669 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.3912%；反对 2,808,553 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.2501%；弃权 4,027,460 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3587%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 87,116,669 股，占出席本次会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 92.7240%；反对 2,808,553 股，占出席本次会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.9893%；弃权 4,027,460 股，占出席本
次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.2867%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市金杜律师事务所范启辉律师、陈睿律师现场见证，并
出具了法律意见书，结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的
规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决
程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、律师事务所出具的法律意见书。
12
特此公告。
联泓新材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 5 日
13
