证券代码：003022            证券简称：联泓新科          公告编号：2023-011



                 联泓新材料科技股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开时间：

    1、现场会议时间：2023 年 3 月 13 日（星期一） 14:30

    2、网络投票时间：2023 年 3 月 13 日（星期一）

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 3 月 13

日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的时间为 2023 年 3 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    （二）会议地点：北京市海淀区科学院南路 2 号融科资讯中心 C 座南楼 1509

公司会议室

    （三）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

    （四）会议召集人：公司董事会

    （五）会议主持人：蔡文权先生

    公司董事长郑月明先生因参加全国“两会”无法主持本次股东大会，根据《联
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泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，经公司董

事会半数以上董事共同推举，由董事蔡文权先生主持本次股东大会。

    （六）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    （七）会议出席情况：

    1、出席公司本次股东大会的股东（含股东代理人，下同）共计 27 人，代表

有表决权股份 1,119,633,604 股，占公司有表决权股份总数的 83.8320%。其中：

    （1）现场出席公司本次股东大会的股东共计 6 人，代表有表决权股份

1,112,440,899 股，占公司有表决权股份总数的 83.2935%。

    （2）根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与

公司本次股东大会网络投票的股东共计 21 人，代表有表决权股份 7,192,705 股，

占公司有表决权股份总数的 0.5385%。

    （3）通过现场与网络方式参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、

监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东）共

计 25 人，代表有表决权股份 90,761,604 股，占公司有表决权股份总数的 6.7957%。

其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表有表决权股份 83,568,899 股，占公司

有表决权股份总数的 6.2572%；通过网络投票的中小股东 21 人，代表有表决权

股份 7,192,705 股，占公司有表决权股份总数的 0.5385%。

    2、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席会议。北京市

金杜律师事务所范启辉律师、陈睿律师出席本次股东大会进行了见证，并出具法

律意见书。


    二、议案审议表决情况

    本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，审议并通

过了如下议案：
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    1、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析

报告的议案》

    表决结果：同意 1,119,577,074 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 99.9950%；反对 52,430 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0047%；弃权 4,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 90,705,074 股，占出席本次会议中小股

东所持有效表决权股份总数的 99.9377%；反对 52,430 股，占出席本次会议中小

股东所持有效表决权股份总数的 0.0578%；弃权 4,100 股，占出席本次会议中小

股东所持有效表决权股份总数的 0.0045%。

    本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决

权的三分之二以上同意通过。

    2、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年度向特定对象

发行 A 股股票相关事宜的议案》

    表决结果：同意 1,119,576,774 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 99.9949%；反对 52,730 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0047%；弃权 4,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 90,704,774 股，占出席本次会议中小股

东所持有效表决权股份总数的 99.9374%；反对 52,730 股，占出席本次会议中小

股东所持有效表决权股份总数的 0.0581%；弃权 4,100 股，占出席本次会议中小

股东所持有效表决权股份总数的 0.0045%。

    本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决

权的三分之二以上同意通过。

    （上述议案表决结果中相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由

四舍五入造成。）


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    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京市金杜律师事务所范启辉律师、陈睿律师现场见证，并

出具了法律意见书，结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中

华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上

市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集

人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


    四、备查文件

    1、公司2023年第二次临时股东大会决议；
    2、律师事务所出具的法律意见书。



    特此公告。




                                            联泓新材料科技股份有限公司

                                                       董事会

                                                  2023 年 3 月 14 日




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