证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-022
联泓新材料科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2023 年 4 月 20 日（星期四）14:30
2、网络投票时间：2023 年 4 月 20 日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 4 月 20
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2023 年 4 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）会议地点：北京市海淀区科学院南路 2 号融科资讯中心 C 座南楼 1509
公司会议室
（三）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：郑月明先生
（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
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章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定。
（七）会议出席情况：
1、出席公司本次股东大会的股东（含股东代理人，下同）共计 16 人，代表
有表决权股份 1,115,332,214 股，占公司有表决权股份总数的 83.5100%。其中：
（1）现场出席公司本次股东大会的股东共计 6 人，代表有表决权股 份
1,112,440,899 股，占公司有表决权股份总数的 83.2935%。
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与
公司本次股东大会网络投票的股东共计 10 人，代表有表决权股份 2,891,315 股，
占公司有表决权股份总数的 0.2165%。
（3）通过现场与网络方式参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东）共
计 14 人，代表有表决权股份 86,460,214 股，占公司有表决权股份总数的 6.4737%。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表有表决权股份 83,568,899 股，占公司
有表决权股份总数的 6.2572%；通过网络投票的中小股东 10 人，代表有表决权
股份 2,891,315 股，占公司有表决权股份总数的 0.2165%。
2、公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席会议。北京市金杜律师
事务所范启辉律师、杨淞律师出席本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，审议并通
过了如下议案：
1、审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 1,114,984,214 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9688%；反对 348,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0312%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
2
其中，中小投资者表决情况为：同意 86,112,214 股，占出席本次会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 99.5975%；反对 348,000 股，占出席本次会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.4025%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 1,114,984,214 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9688%；反对 348,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0312%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 86,112,214 股，占出席本次会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 99.5975%；反对 348,000 股，占出席本次会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.4025%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议通过《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意 1,115,008,214 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9710%；
反对 324,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0291%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 86,136,214 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.6253%；反对 324,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3747%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
4、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 1,114,984,214 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9688%；
反对 348,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0312%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 86,112,214 股，占出席会议中小股东所
3
持股份的 99.5975%；反对 348,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4025%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
5、审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 1,115,306,614 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%；
反对 25,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 86,434,614 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9704%；反对 25,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0296%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
6、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 1,115,008,214 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9710%；
反对 324,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0291%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 86,136,214 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.6253%；反对 324,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3747%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
7、审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 1,115,330,614 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；
反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 86,458,614 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9981%；反对 1,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0019%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
上述各议案表决结果中部分合计数与各分项数相加之和在尾数上可 能存在
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差异，如有差异系由四舍五入造成。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市金杜律师事务所范启辉律师、杨淞律师现场见证，并
出具了法律意见书，结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
四、备查文件
1、公司2022年年度股东大会决议；
2、律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
联泓新材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 21 日
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