证券代码：003022           证券简称：联泓新科         公告编号：2023-023



                 联泓新材料科技股份有限公司
                   关于公司董事辞职的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会于 2023 年

4 月 21 日收到公司董事宁旻先生的书面辞职报告，因工作原因，宁旻先生申请

辞去公司董事及董事会相关委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。截

至本公告披露日，宁旻先生未持有公司股票。

    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《联泓新

材料科技股份有限公司章程》等有关规定，宁旻先生的辞职不会导致公司第二届

董事会低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司

将按照有关规定，尽快完成董事补选工作。

    宁旻先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和持续发展发挥了

积极作用，公司董事会对宁旻先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。



    特此公告。




                                              联泓新材料科技股份有限公司

                                                        董事会

                                                   2023 年 4 月 22 日