证券代码：003022            证券简称：联泓新科          公告编号：2023-026



                联泓新材料科技股份有限公司
           第二届董事会第十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次

会议于 2023 年 4 月 28 日 15:30 以通讯会议方式召开，会议通知于 2023 年 4 月

23 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7

名，会议由董事长郑月明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司

法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有

限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

    本议案获得通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于补选董事暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，

并同意提交股东大会审议

    本议案获得通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

    3、审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

    本议案获得通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    上述议案具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

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（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


    三、备查文件

    公司第二届董事会第十三次会议决议。



    特此公告。




                                         联泓新材料科技股份有限公司

                                                   董事会

                                              2023 年 4 月 29 日




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