证券代码：003023          证券简称：彩虹集团         公告编号：2021-002


               成都彩虹电器（集团）股份有限公司
                第九届董事会第九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
九次会议通知于 2021 年 1 月 7 日以书面或电子邮件方式发出，并于 2021 年 1
月 13 日在公司二楼董事会会议室以现场表决方式召开。
    本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，由董事长刘荣富先生主持，
公司监事及部分高级管理人员列席，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经过投票表决，通过如下议案：
    （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办
理工商登记的议案》
    决定变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》部分条款，并提请股
东大会授权管理层根据前述变更办理相关工商变更登记手续，其具体内容详见公
司于 2021 年 1 月 14 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册
资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商登记的公告》 公告编号：2021-003）。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    （二）审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
    决定修订《公司股东大会议事规则》部分条款。公司已于 2021 年 1 月 14
日将修订后的《公司股东大会议事规则》披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
       表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
       （三）审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
       决定修订《公司董事会议事规则》部分条款。公司已于 2021 年 1 月 14 日将
修订后的《公司董事会议事规则》披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上。
       表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
       （四）审议通过《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
       决定修订《公司募集资金管理制度》部分条款。公司已于 2021 年 1 月 14
日将修订后的《公司募集资金管理制度》披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
       表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
       （五）审议通过《关于修订<公司信息披露管理办法>的议案》
       决定修订《公司信息披露管理办法》部分条款。公司已于 2021 年 1 月 14
日将修订后的《公司信息披露管理办法》披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
       表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
       （六）审议通过《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
       决定修订《公司对外担保管理制度》部分条款。公司已于 2021 年 1 月 14
日将修订后的《公司对外担保管理制度》披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
       表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
       （七）审议通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》
       决定修订《公司投资者关系管理制度》部分条款。公司已于 2021 年 1 月 14
日将修订后的《公司投资者关系管理制度》披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    （八）审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理制度>的议案》
    决定制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
公司已于 2021 年 1 月 14 日将《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理制度》披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    （九）审议通过《关于修订<公司董事会秘书工作细则>的议案》
    决定修订《公司董事会秘书工作细则》部分条款。公司已于 2021 年 1 月 14
日将修订后的《公司董事会秘书工作细则》披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十）审议通过《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
    决定修订《公司关联交易管理制度》部分条款。公司已于 2021 年 1 月 14
日将修订后的《公司关联交易管理制度》披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    （十一）审议通过《关于修订<公司内幕信息知情人登记备案制度>的议案》
    决定修订《公司内幕信息知情人登记备案制度》部分条款。公司已于 2021
年 1 月 14 日将修订后的《公司内幕信息知情人登记备案制度》披露在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    （十二）审议通过《关于修订<公司股东大会网络投票实施细则>的议案》
    决定修订《公司股东大会网络投票实施细则》部分条款。公司已于 2021 年
1 月 14 日将修订后的《公司股东大会网络投票实施细则》披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
       表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
       （十三）审议通过《关于制定<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>
的议案》
       决定制定《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。公司已于 2021 年 1
月 14 日将《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
       表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （十四）审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
       决定修订《公司独立董事工作制度》部分条款。公司已于 2021 年 1 月 14
日将修订后的《公司独立董事工作制度》披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
       表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
       （十五）审议通过《关于修订<董事会各专门委员会工作细则>的议案》
       决定修订《董事会各专门委员会工作细则》部分条款。公司已于 2021 年 1
月 14 日 将 修订 后 的 《董事 会各 专 门 委员 会 工 作细 则 》 披露 在 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
       表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （十六）审议通过《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》
       决定修订《公司总经理工作细则》部分条款。公司已于 2021 年 1 月 14 日将
修订后的《公司总经理工作细则》披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上。
       表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （十七）审议通过《关于制定<公司对外投资管理制度>的议案》
       决定制定《公司对外投资管理制度》。公司已于 2021 年 1 月 14 日将《公司
对外投资管理制度》披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    （十八）审议通过《关于制定<公司重大信息内部报告制度>的议案》
    决定制定《公司重大信息内部报告制度》。公司已于 2021 年 1 月 14 日将《公
司重大信息内部报告制度》披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十九）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目
的议案》
    决定使用募集资金监管账户中的 6,000.00 万元银行存款，对全资子公司成
都彩虹集团生活电器有限公司增资，用于实施柔性电热产品产业化项目，其具体
内容详见公司于 2021 年 1 月 14 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使
用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》 公告编号：2021-004）。
公司独立董事、监事会均对此发表了明确的同意意见，公司聘请的保荐机构亦出
具了核查意见，公司已于 2021 年 1 月 14 日将该等意见的全文披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二十）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    决定于 2021 年 2 月 2 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，其具体内容
详见公司于 2021 年 1 月 14 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开
2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-005）。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第九届董事会第九次会议决议。
    2、公司独立董事出具的《关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意
见》。
    3、公司监事会出具的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投
项目的意见》。
    4、华西证券股份有限公司出具的《关于成都彩虹电器（集团）股份有限公
司使用部分募集资金对子公司增资的核查意见》。

   特此公告。




                                     成都彩虹电器(集团)股份有限公司
                                               董   事   会
                                               2021年1月14日