证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2021-008
成都彩虹电器（集团）股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2021 年 2 月 2 日（星期二）13:30 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 2
月 2 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为 2021 年 2 月 2 日 9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区武侯大道顺江段 73 号，公司行
政楼二楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长刘荣富先生。
6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 30 名，代
表股份 44,764,171 股，占公司有表决权股份总数的 55.2426%，其中：出席现场
会议的股东及股东授权委托代表 19 名，代表股份 44,673,372 股，占公司有表决
权股份总数的 55.1305%；通过网络投票出席会议的股东 11 名，代表股份 90,799
股，占公司有表决权股份总数的 0.1121%。
8、公司全体董事、监事及高级管理人员出席会议，北京市天元（成都）律
师事务所见证律师列席会议并对会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
公司本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过如
下提案：
1、关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商登记
的议案
表决结果：同意 44,758,271 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9868%；反对 5,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0132%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
审议结果：本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会股东（包括股东
授权委托代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，即经本次股东大
会以特别决议审议通过。
2、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
表决结果：同意 44,758,271 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9868%；反对 5,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0132%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
审议结果：本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会股东（包括股东
授权委托代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，即经本次股东大
会以特别决议审议通过。
3、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
表决结果：同意 44,758,271 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9868%；反对 5,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0132%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
审议结果：本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会股东（包括股东
授权委托代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，即经本次股东大
会以特别决议审议通过。
4、关于修订《公司监事会议事规则》的议案
表决结果：同意 44,758,271 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9868%；反对 5,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0132%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
审议结果：本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会股东（包括股东
授权委托代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，即经本次股东大
会以特别决议审议通过。
5、关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
表决结果：同意 44,758,271 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9868%；反对 5,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0132%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
审议结果：通过。
6、关于修订《公司信息披露管理办法》的议案
表决结果：同意 44,758,271 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9868%；反对 5,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0132%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
审议结果：通过。
7、关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
表决结果：同意 44,758,271 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9868%；反对 5,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0132%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
审议结果：通过。
8、关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案
表决结果：同意 44,758,271 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9868%；反对 5,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0132%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
审议结果：通过。
9、关于制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制
度》的议案
表决结果：同意 44,758,271 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9868%；反对 5,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0132%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
审议结果：通过。
10、关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
表决结果：同意 44,758,271 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9868%；反对 5,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0132%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
审议结果：通过。
11、关于修订《公司内幕信息知情人登记备案制度》的议案
表决结果：同意 44,758,271 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9868%；反对 5,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0132%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
审议结果：通过。
12、关于修订《公司股东大会网络投票实施细则》的议案
表决结果：同意 44,758,271 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9868%；反对 5,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0132%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
审议结果：通过。
13、关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
表决结果：同意 44,758,271 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9868%；反对 5,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0132%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
审议结果：通过。
14、关于制定《公司对外投资管理制度》的议案
表决结果：同意 44,758,271 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9868%；反对 5,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0132%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元（成都）律师事务所。
2、两名律师姓名：陈昌慧、林祥。
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会
现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结
果合法有效。
四、备查文件
1、成都彩虹电器（集团）股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议。
2、《北京市天元（成都）律师事务所关于成都彩虹电器（集团）股份有限
公司2021年第一次临时股东大会的法律意见》。
成都彩虹电器(集团)股份有限公司
董 事 会
2021年2月3日
