证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2021-024
成都彩虹电器（集团）股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）13:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 5
月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 18 日 9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区武侯大道顺江段 73 号，公司行
政楼二楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长刘荣富先生。
6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议出席情况：出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络
投票方式）38人，持有公司有表决权股份45,392,959股，占公司股份总数的
56.0186%，其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）13人，
持有公司有表决权股份40,670,939股，占公司股份总数的50.1912%。
（2）参加本次股东大会网络投票的股东25人，持有公司有表决权股份
4,722,020股，占公司股份总数的5.8274%。
（3）出席本次股东大会的股东及股东代表（含股东代理人）中，中小投资
者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股
东以外的其他股东）30人，持有公司有表决权股份4,778,720股，占公司股份总
数的5.8973%。
8、全体董事、监事及董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议，
见证律师列席会议并对会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
公司本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过如
下提案：
1、公司 2020 年度报告全文及其摘要
表决结果：同意 45,358,259 股，占出席本次大会有效表决权股份总数的
99.9236%；反对 24,800 股，占出席本次大会有效表决权股份总数的 0.0546%；
弃权 9,900 股，占出席本次大会有效表决权股份总数 0.0218%。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,744,020 股，占出席本次大会中小投资
者所持有效表决权股份的 99.2739%；反对 24,800 股，占出席本次大会中小投资
者所持有效表决权股份的 0.5190%；弃权 9,900 股，占出席本次大会中小投资者
所持有效表决权股份的 0.2072%。
审议结果：通过。
2、董事会 2020 年度工作报告
表决结果：同意 45,346,659 股，占出席本次大会有效表决权股份总数的
99.8980%；反对 36,400 股，占出席本次大会有效表决权股份总数的 0.0802%；
弃权 9,900 股，占出席本次大会有效表决权股份总数 0.0218%。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,732,420 股，占出席本次大会中小投资
者所持有效表决权股份的 99.0311%；反对 36,400 股，占出席本次大会中小投资
者所持有效表决权股份的 0.7617%；弃权 9,900 股，占出席本次大会中小投资者
所持有效表决权股份的 0.2072%。
审议结果：通过。
3、监事会 2020 年度工作报告
表决结果：同意 45,358,259 股，占出席本次大会有效表决权股份总数的
99.9236%；反对 24,800 股，占出席本次大会有效表决权股份总数的 0.0546%；
弃权 9,900 股，占出席本次大会有效表决权股份总数 0.0218%。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,744,020 股，占出席本次大会中小投资
者所持有效表决权股份的 99.2739%；反对 24,800 股，占出席本次大会中小投资
者所持有效表决权股份的 0.5190%；弃权 9,900 股，占出席本次大会中小投资者
所持有效表决权股份的 0.2072%。
审议结果：通过。
4、公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告
表决结果：同意 45,346,659 股，占出席本次大会有效表决权股份总数的
99.8980%；反对 46,300 股，占出席本次大会有效表决权股份总数的 0.1020%；
弃权 0 股，占出席本次大会有效表决权股份总数 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,732,420 股，占出席本次大会中小投资
者所持有效表决权股份的 99.0311%；反对 46,300 股，占出席本次大会中小投资
者所持有效表决权股份的 0.9689%；弃权 0 股，占出席本次大会中小投资者所持
有效表决权股份的 0.0000%。
审议结果：通过。
5、公司 2020 年度利润分配预案
表决结果：同意 45,319,159 股，占出席本次大会有效表决权股份总数的
99.8374%；反对 73,800 股，占出席本次大会有效表决权股份总数的 0.1626%；
弃权 0 股，占出席本次大会有效表决权股份总数 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,704,920 股，占出席本次大会中小投资
者所持有效表决权股份的 98.4557%；反对 73,800 股，占出席本次大会中小投资
者所持有效表决权股份的 1.5443%；弃权 0 股，占出席本次大会中小投资者所持
有效表决权股份的 0.0000%。
审议结果：通过。
6、关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构的议案
表决结果：同意 45,346,659 股，占出席本次大会有效表决权股份总数的
99.8980%；反对 36,400 股，占出席本次大会有效表决权股份总数的 0.0802%；
弃权 9,900 股，占出席本次大会有效表决权股份总数 0.0218%。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,732,420 股，占出席本次大会中小投资
者所持有效表决权股份的 99.0311%；反对 36,400 股，占出席本次大会中小投资
者所持有效表决权股份的 0.7617%；弃权 9,900 股，占出席本次大会中小投资者
所持有效表决权股份的 0.2072%。
审议结果：通过。
7、关于修改《公司章程》的议案
表决结果：同意 45,346,659 股，占出席本次大会有效表决权股份总数的
99.8980%；反对 36,400 股，占出席本次大会有效表决权股份总数的 0.0802%；
弃权 9,900 股，占出席本次大会有效表决权股份总数 0.0218%。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,732,420 股，占出席本次大会中小投资
者所持有效表决权股份的 99.0311%；反对 36,400 股，占出席本次大会中小投资
者所持有效表决权股份的 0.7617%；弃权 9,900 股，占出席本次大会中小投资者
所持有效表决权股份的 0.2072%。
审议结果：本提案为特别决议事项，获得出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上通过，即经本次股东大会以特别决议审议通过。
三、独立董事述职情况
公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职，《独立董事2020年度述职
报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元（成都）律师事务所。
2、两名律师姓名：陈昌慧、魏麟。
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会
现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结
果合法有效
五、备查文件
1、成都彩虹电器（集团）股份有限公司2020年度股东大会决议。
2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于成都彩虹电器（集团）股
份有限公司2020年度股东大会的法律意见》。
成都彩虹电器(集团)股份有限公司
董 事 会
2021年5月19日
