证券代码：003023           证券简称：彩虹集团           公告编号：2021-025


              成都彩虹电器（集团）股份有限公司
              第九届董事会第十一次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    （一）会议通知情况
    成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
十一次会议通知于 2021 年 5 月 7 日以书面或电子邮件方式发出。
    （二）会议的时间、地点及召开方式
    会议于 2021 年 5 月 18 日在公司二楼董事会会议室以现场表决方式召开。
    （三）会议主持人及召开情况
    本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，由董事长刘荣富先生主持，
公司监事及部分高级管理人员列席。
    （四）会议合法合规性
    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经过投票表决，通过如下议案：
    （一）审议通过《关于受让子公司成都泉源卫生用品有限公司股权的议案》
    具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
受让子公司成都泉源卫生用品有限公司股权的公告》。
    独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见公司于
2021 年 5 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关
于公司第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第十一次会议决议。
2、独立董事关于公司第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。




                                   成都彩虹电器(集团)股份有限公司
                                                董 事 会
                                               2021年5月19日