证券代码：003023            证券简称：彩虹集团       公告编号：2022-009


                 成都彩虹电器（集团）股份有限公司

                 第九届监事会第十三次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第
十三次会议通知于 2022 年 4 月 2 日以书面或电子邮件方式发出，于 2022 年 4 月
15 日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。
    本次会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人，由监事会主席张艳侠女士主
持，公司董事会秘书张浩军先生列席，会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议经过投票表决，通过如下议案：
    （一）审议通过《公司 2021 年年度报告全文及其摘要》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《公司 2021 年年度报告全文》，在《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公
司 2021 年年度报告摘要》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年年度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （二）审议通过《监事会 2021 年度工作报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《监事会 2021 年度工作报告》。
    本报告尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2021 年度财务决算报告》。
    本报告尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （四）审议通过《公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
    监事会认为，董事会提出的 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》及公司章程规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东
长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于公司的长期发展。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （五）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
    监事会认为，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所
关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，董事会出具的《关于募集资金存
放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司关于 2021 年度募集资金存放
与实际使用的情况。
    （六）审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。
    监事会认为，公司建立了覆盖各环节的内部控制制度，保证了业务活动的正
常开展；公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部
控制制度在生产运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《公
司 2021 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确的反映了公司内部控制的
实际情况。
    （七）审议通过《公司 2022 年第一季度报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公
司 2022 年第一季度报告》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年第一季度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    （八）审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《拟
续聘会计师事务所的公告》。
    监事会认为，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期
货相关业务从业资格，具备相关执业能力，自担任公司审计机构以来，工作认真、
严谨、负责，同意续聘其担任公司 2022 年度的审计机构。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （九）审议通过《选举第十届监事会非职工代表监事的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于监事会换届选举的公告》。
    公司第九届监事会任期届满，经公司股东及监事会推荐，现提名张艳侠、陈
伟丽、夏晓鸣为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。
    上述三位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表
大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期三年，自公司股
东大会选举通过之日起计算。
    在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。
    （十）审议通过《公司第十届监事会监事薪酬的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于公司董事、监事薪酬方案的公告》。
    监事会主席根据其在公司所担任的管理职务或任职岗位，按公司相关薪酬与
绩效考核管理制度领取薪酬，另外领取监事津贴每年 3.6 万元整（含税）；监事
会成员根据其在公司所担任的管理职务或任职岗位，按公司相关薪酬与绩效考核
管理制度领取薪酬，另外领取监事津贴每年 2.4 万元整（含税）。
    监事会认为：公司监事薪酬方案充分考虑了公司所处行业、地区的薪酬水平、
公司的实际情况以及监事的职责，有利于促进公司持续、稳定发展，不存在损害
公司及全体股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于会计政策变更的公告》。
    监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部的相关规定进行的合理变
更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司
及股东利益的情形。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。
    三、备查文件
    1、公司第九届监事会第十三次会议决议。
成都彩虹电器（集团）股份有限公司
            监 事 会
         2022年4月19日